MIT «RICICLAGGIO» VERWANDTE WÖRTER IM WÖRTERBUCH ITALIENISCH
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10 BÜCHER, DIE MIT «RICICLAGGIO» IM ZUSAMMENHANG STEHEN
Entdecke den Gebrauch von
riciclaggio in der folgenden bibliographischen Auswahl. Bücher, die mit
riciclaggio im Zusammenhang stehen und kurze Auszüge derselben, um seinen Gebrauch in der Literatur kontextbezogen darzustellen.
1
Contrasto al
riciclaggio e misure anti evasione
Bruno Buratti Generale di brigata della Guardia di Finanza, è laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza economico-finanziaria. Ha frequentato l’Accademia ed il corso superiore di Polizia Tributaria.
Bruno Buratti, Gianluca Campana, 2012
2
Antiriciclaggio e professione forense. Modulistica, ...
CAPITOLO II Il fenomeno del riciclaggio SOMMARIO: 1. Analisi del fenomeno
riciclaggio. Le “fasi”. – 2. Placement, layering, integration. – 3. La lotta al
terrorismo: complementarietà con la repressione del riciclaggio. – 4. Attività a
rischio ...
3
Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina
Va tuttavia evidenziato che, a differenza del riciclaggio, non è contemplato dalla
fattispecie il requisito della illecita provenienza dell'oggetto materiale della
condotta. In argomento: M. ZANOTTI, Le disposizioni di cui all'art. 12-quinquies
del ...
4
Il fenomeno del
riciclaggio e la normativa di contrasto:
L’opera ha ad oggetto un argomento di grande attualità: la lotta al riciclaggio infatti da un lato è fortemente collegata al contrasto della criminalità organizzata, dall’altro agli stessi strumenti utilizzati contro il riciclaggio ...
19.1.2.1. Il reato di riciclaggio. - 19.1.2.2. Il terrorismo ed il finanziamento al
terrorismo. - 19.1.3. La normativa antiriciclaggio. - 19.2. La Germania. - 19.2.1. Le
autorità di vigilanza. - 19.2.2. La legislazione penale. - 19.2.2.1. Il reato di
riciclaggio.
6
Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale ...
c) Riciclaggio di Marco Angelini Sommario: 1. Profili diacronici del reato di "
riciclaggio". - 2. Individuazione della ratto legis; suo ruolo nella ricos1ruzione
dogmatica della fattispecie. - 3. La condotta tipica. - 4. L'elemento soggettivo. Il
dubbio ...
7
Cinquanta piccole cose da fare per salvare il mondo e ...
*1. /T. Riciclaggio. -. Pro. e. contro. Solo pochi addetti ai lavori ricorderanno l'
ordinanza federale sull'eliminazione dei rifiuti da imballaggio, emanata in
Germania in risposta al problema dei rifiuti. Molti però conoscono i suoi frutti: dal
luglio ...
Andreas Schlumberger, 2005
8
La lingua neolatrina: visite guidate ai luoghi comuni ...
“Riciclaggio” ha un nemico giurato che si chiama “usa e getta”. È una guerra
quotidiana, una sfida continua, con inevitabile ricorso a colpi bassi. Riciclaggio
lancia una campagna promozionale con la parola d'ordine: “non disperdere ...
9
Riforma dei distretti industriali e Basilea 2. Opportunità ...
56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'
uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (
G.U. n. 82, 7 aprile 2006, Supplemento Ordinario) IL MINISTRO DELL'
ECONOMIA ...
Francesco Lenoci, Giuseppe Malerbi, Stefano Peola, 2006
10
Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e ...
di riciclaggio sarebbe già riciclaggio. Ma tale definizione di associazione non è
compatibile con l'ordinamento penale nel quale, ai sensi dell'art. 416 c.p, per l'
esistenza dell'associazione è necessario il progetto di commettere più delitti, ...
Saverio Capolupo, Saverio Capolupo, Gaspare Sturzo, Michele Carbone, Michele Carbone, 2008
10 NACHRICHTEN, IN DENEN DER BEGRIFF «RICICLAGGIO» VORKOMMT
Erfahre, worüber man in den einheimischen und internationalen Medien spricht und wie der Begriff
riciclaggio im Kontext der folgenden Nachrichten gebraucht wird.
era fuggito: ora sconterà quattro anni
... consegnato da Bucarest nella giornata di martedì all'Italia dove adesso dovrà scontare una pena di 4 anni di reclusione per riciclaggio nella ... «Il Gazzettino, Jul 15»
Manfredonia, ricettazione e riciclaggio, arrestato 55enne (II)
Manfredonia – I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Manfredonia hanno tratto in arresto Antonio Poli, 55enne ... «StatoQuotidiano.it, Jul 15»
'Ndrangheta, riciclaggio di denaro con fatture false: 4 arresti e …
Gli arrestati sono accusati di riciclaggio aggravato dall'aver agevolato un'organizzazione di tipo mafioso, bancarotta fraudolenta, falso in ... «Il Messaggero, Jul 15»
'Ndrangheta: "Operazione Gambling" Roberti, gioco online usato per …
... non solo veniva eluso il fisco, ma era stato creato anche un gigantesco meccanismo di riciclaggio del denaro cosi' illecitamente accumulato. «InfoOggi, Jul 15»
Banca, dipendente, riciclaggio, accusa generica, licenziamento …
In tema di licenziamenti disciplinari l'esigenza di specificità della contestazione non è così rigida come nel processo penale, ma si uniforma al ... «Altalex, Jul 15»
«Associazione a delinquere, truffa e riciclaggio»: perquisizioni a …
Associazione a delinquere finalizzata al falso e alla truffa ai danni dell'Asp di Agrigento e Caltanissetta e del Ministero del lavoro e delle ... «Agrigento Notizie, Jul 15»
Antimafia, Saggese: "Monitorare operazioni di riciclaggio"
«Monitorare le operazioni di riciclaggio che avvengono fuori dal nostro territorio, ma che riguardano asset presenti nel nostro territorio»: è ... «Affaritaliani.it, Jul 15»
Evasione fiscale e riciclaggio: facce diverse della stessa medaglia
Secondo il rapporto annuale UIF è pacifico il rapporto diretto tra evasione e frodi fiscali e riciclaggio di denaro sporco. L'analisi mostra un ... «IPSOA Editore, Jul 15»
Riciclaggio, Banca d'Italia: nella Paese minacce “molto significative”
In Italia le minacce di riciclaggio sono “molto significative”. È quanto emerge dal Rapporto annuale Uif, Unità di informazione finanziaria per ... «SimplyBiz - Dedicato a chi opera nel mondo del credito, Jul 15»
Cronaca | San Marino. Fratello e sorella di Civitanova Marche …
Fratello e sorella dovranno comparire davanti al giudice Gilberto Felici il 3 novembre prossimo, per rispondere dell'accusa di riciclaggio di ... «San Marino - libertas, Jul 15»
