PALABRAS RELACIONADAS CON «BLANQUEO»
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10 LIBROS DEL ESPAÑOL RELACIONADOS CON «BLANQUEO»
Descubre el uso de
blanqueo en la siguiente selección bibliográfica. Libros relacionados con
blanqueo y pequeños extractos de los mismos para contextualizar su uso en la literatura.
1
Blanqueo internacional de capitales: cómo detectarlo y ...
El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el ...
Juan Miguel del Cid Gómez, 2007
2
El
blanqueo de dinero en la normativa internacional: ...
Si bien no puede afirmarse que el blanqueo de dinero constituya un fenómeno
nuevo74, novedosa sí resulta la preocupación que semejante problema ha
suscitado en el ámbito internacional75. No es de extrañar, por tanto, que lugar
común ...
3
Aspectos Legales sobre el delito fiscal, la investigación ...
Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuáles son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y, sobre todo, las consecuencias ...
José Manuel Ferro Veiga, 2011
4
Blanqueo de capitales.: Recopilación normativa
Se desglosan las normas según el siguiente esquema: concepto de blanqueo de capitales y ámbito de aplicación, sujetos obligados por la normativa, procedimientos y organización, régimen sancionador administrativo, principal normativa ...
Centro de Publicaciones, 2011
5
Parte especial de derecho penal económico español: una ...
b) Que sólo sería de aplicación a las conductas de blanqueo de bienes,
excluyendo la receptación (MORENO CÁNOVES/RUIZ MARCO, DEL CARPIO
DELGADO). c) Sólo sería de aplicación a los delitos de blanqueo de bienes
procedentes ...
Pedro Ángel Rubio Lara, 2006
6
Reforma del Código Penal
La relación entre los delitos contra la Hacienda y la Seguridad Social y el delito
de blanqueo de capitales Como uno de los supuestos que más peso han tenido
a la hora de adoptar los cambios en la regulación del art. 301.1 que se producen
...
Angel Juanes Peces, Emilio Cortés Bechiarelli, Ángel Hurtado Adrián, Norberto J. de la Mata Barranco
7
El comiso: análisis sistemático e instrumentación cautelar
análisis sistemático e instrumentación cautelar Manuel Alberto Restrepo Medina.
3. Regulación especial del comiso para combatir la delincuencia organizada1
3.1 Blanqueo de capitales A diferencia de la legislación colombiana, en la cual ...
Manuel Alberto Restrepo Medina, 2007
8
Estudios de derecho penal económico
MEDIDAS INTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO Y SU
REFLEJO EN EL DERECHO ESPAÑOL DIEGO J. GOMEZ INIESTA Becario de
Investigación en la Facultad de Derecho de Albacete Universidad de Castilla-La
...
9
Nuevos temas de derecho internacional: ensayos sobre los ...
EL LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES Y LOS PARAÍSOS FISCALES
Hemos señalado más arriba que la globalización también propicia la
penetración del sistema financiero por parte del mundo del delito. El lavado o
blanqueo de ...
10
Delitos socioeconómicos
Suele definirse el lavado o blanqueo de dinero (también conocido en algunos
países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o
blanqueo de capitales) como el proceso a través del cual es encubierto el origen
de los ...
Vicente Magro Servet, 2010
10 NOTICIAS EN LAS QUE SE INCLUYE EL TÉRMINO «BLANQUEO»
Conoce de qué se habla en los medios de comunicación nacionales e internacionales y cómo se emplea el término
blanqueo en el contexto de las siguientes noticias.
El Senado aprobó la ley de pago a jubilados y blanqueo de capitales
El Senado aprobó esta noche el proyecto por el cual se habilita el pago de deudas previsionales a un sector de jubilados y el blanqueo de capitales no ... «LA NACION, Jun 16»
Cambios de última hora en el blanqueo
Así las cosas, el texto final excluirá del blanqueo no sólo a los funcionarios de los tres poderes del Estado, los gobernadores y los intendentes, sino también sus ... «LA NACION, Jun 16»
Dan más beneficios para pagar el blanqueo con bonos
El dictamen del proyecto de blanqueo impositivo y pago a jubilados que obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados la semana pasada otorgó un mayor ... «LA NACION, Jun 16»
Registran la sede del Banco Santander en la investigación por ...
El juez De la Mata investiga si el HSBC colaboró en el manejo de dinero ilícito por parte de sus clientes y si había un conocimiento del delito de blanqueo de ... «El Mundo, Jun 16»
La oposición busca forzar cambios en el debate por el blanqueo
Uno de ellos lo anticipó el propio bloque de Cambiemos: además de los funcionarios del Gobierno, también quedarán excluidos del blanqueo de capitales los ... «LA NACION, Jun 16»
Puntapié presidencial para el blanqueo de capitales
Tras su primera declaración jurada como presidente ante la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, en la que reconoció haber duplicado sus riquezas en ... «Página 12, May 16»
Detalles del paso a paso para acceder al blanqueo de capitales
Por el momento el Gobierno brindó algunos detalles para suscribir a este blanqueo de capitales que estará vigente desde el 1º de julio hasta el 31 de ... «Ambito.com, May 16»
Un escándalo de blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico ...
Un nuevo escándalo relacionado con el blanqueo de capitales ha vuelto a sacudir a Panamá después de la detención de un importante empresario del país en ... «EL PAÍS, May 16»
El juez pide al Supremo imputar a Rita Barberá por blanqueo
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del 'Caso Taula', un presunto delito de blanqueo de ... «El Mundo, Abr 16»
El juez envía a la cárcel a Mario Conde por blanquear fondos de ...
"En primer lugar" se sitúa su hija Alejandra, que supuestamente coordinaba con su padre la operativa de blanqueo y fraude fiscal, y a quien Pedraz ha ... «EL PAÍS, Abr 16»
