Significado de "洗钱" en el diccionario de chino

PRONUNCIACIÓN DE 洗钱 EN CHINO

洗	钱
xǐ	qián

QUÉ SIGNIFICA 洗钱 EN CHINO

Lavado de dinero

洗錢

El lavado de dinero, también conocido como lavado de dinero, o dinero en su nombre, significa que dinero, dinero falso o dinero obtenido por medio de un delito u otro medio ilegal, como resultado de un proceso legal de operación financiera Me gustan los fondos legales. El lavado de dinero a menudo se asocia con delitos graves como la delincuencia económica, el narcotráfico, las actividades terroristas y el inframundo, y, a menudo, de forma transnacional. El blanqueo de dinero tiene características comunes, como origen alto y desconocido, que fluye entre la organización y la cuenta, el objetivo principal es limpiar o vagas fuentes de fondos, independientemente del costo. A través de diferentes leyes y procedimientos nacionales, y la creación de actividades económicas falsas y sustanciales para hacer sus fondos en las áreas relevantes de la ley. ...

洗黑錢，亦稱清洗黑錢，或正其名資金洗淨，指的是將通过犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔，經過合法金融作業流程之類的方法，以「洗淨」為看似合法的資金。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關連，也常以跨國方式為之。 洗黑錢有共通特徵，例如高額、不明來歷，在組織及賬戶中間流動，主要目的是清洗或含糊資金的來源地，不計成本。通過不同國家相關法令及程序，及創造虛假及實質經濟活動以使其資金在相關地區合法。...

definición de 洗钱 en el diccionario chino

Ver Lavado de dinero para lavado de dinero.

洗钱 见"洗儿钱"。

TRADUCCIÓN DE 洗钱

Conoce la traducción de 洗钱 a 25 idiomas con nuestro traductor multilingüe.

Las traducciones de 洗钱 presentadas en esta sección han sido obtenidas mediante traducción automática estadística a partir del idioma chino.

• chino: 洗钱
• Traductor chino - español: Lavado de Dinero
• Traductor chino - inglés: Money Laundering
• Traductor chino - hindi: मनी लॉन्ड्रिंग
• Traductor chino - árabe: غسل الأموال
• Traductor chino - ruso: Отмывание денег
• Traductor chino - portugués: Lavagem de Dinheiro
• Traductor chino - bengalí: মানি লন্ডারিং
• Traductor chino - francés: blanchiment d´argent
• Traductor chino - malayo: Pengubahan wang Haram
• Traductor chino - alemán: Geldwäsche
• Traductor chino - japonés: マネーロンダリング
• Traductor chino - coreano: 자금 세탁
• Traductor chino - javanés: Money Laundering
• Traductor chino - vietnamita: rửa tiền
• Traductor chino - tamil: பணமோசடி
• Traductor chino - maratí: पैशाचा
• Traductor chino - turco: Para Aklama
• Traductor chino - italiano: riciclaggio di denaro
• Traductor chino - polaco: Pranie brudnych pieniędzy
• Traductor chino - ucraniano: відмивання грошей
• Traductor chino - rumano: Spălării Banilor
• Traductor chino - griego: Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
• Traductor chino - afrikáans: Geldwassery
• Traductor chino - sueco: penningtvätt
• Traductor chino - noruego: hvitvaskings

9 LIBROS DEL CHINO RELACIONADOS CON «洗钱»

Descubre el uso de 洗钱 en la siguiente selección bibliográfica. Libros relacionados con 洗钱 y pequeños extractos de los mismos para contextualizar su uso en la literatura.

洗錢大獨家 - 第 211 页

而德國政府也一如我在(洗錢大獨家)這部小說裡所描述的那般,不惜動員情報局的力量配合政府施壓,積極向瑞士及列支敦斯坦兩國的銀行追查洗錢客戶的黑底。有鑒於此,歐洲若干小國家一向以保密措施吸引全球黑錢的的銀行,由於其嚴密的黑箱運作 ...

朱文輝, 2008

金融违法行为入罪研究

其依据之一即在于认为相关法律法规已为洗钱罪规制范围的扩容提供了法律依据。但笔者以为,以此作为洗钱罪规制范围扩容之依据是源于论者未考虑相关法律法规的修订与刑法之修订在时间上的关联所致。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四 ...

胡业勋, ‎Esphere Media（美国艾思传媒）, 2015

《政經》第8期: 最神秘的中國大亨

香港《南華早報》的一篇報導稱,幫助中國貪官和富豪洗錢的不光是中行,中信等其它銀行也提供類似的境外匯款服務,內地富裕人士可隨意轉賬以便移民國外。裸官氾濫已經成為中國官場上的亂象之一。很多中共官員對共產主義的信仰缺失、對中國法制 ...

《政經》編輯部, 2014

洗钱反洗钱

本书是一本揭开洗钱黑幕的书。内容包括:洗钱探秘;世界洗钱大观;中国洗钱报告;洗钱与反洗钱等。

章彰, ‎傅巧灵, 2003

洗钱与反洗钱的较量

本书分为第一编洗钱概述;第二编国际反洗钱;第三编国际反洗钱立法。其中主要包括:洗钱概述;洗钱的形式与案例;国际社会反洗钱所采取的一般法律措施等。

宋炎禄, 2000

洗钱与银行业机构反洗钱

本书内容包括:洗钱与洗钱行为、洗钱犯罪、国际社会反洗钱、巴塞尔银行监管委员会与反洗钱、巴塞尔银行监管委员会客户调查的基本要求与内容等。

孟建华, 2006

洗钱与反洗钱

本书编入了目前国内和国际反洗钱的最新动态,包括近期国内外的反洗钱法律、法规,国际反洗钱组织的动态,以及近两年国内一些重大跨境洗钱案件的介绍等。

国家外汇管理局, 2004

中国金融业反洗钱机制选择

本书共四编,内容包括洗钱概述、国际社会反洗钱的金融合作、世界主要国家和地区反洗钱的金融行动、中国洗钱犯罪现状及反洗钱实践等。

王进诚, 2002

反洗钱解读与操作实务

本书共五章,内容包括:当今世界的反洗钱形势、中国的反洗钱监管、金融机构的反洗钱工作、洗钱案件的查处、反洗钱国际合作等。

詹昭, ‎柳军, ‎柳杰, 2008

10 NOTICIAS EN LAS QUE SE INCLUYE EL TÉRMINO «洗钱»

Conoce de qué se habla en los medios de comunicación nacionales e internacionales y cómo se emplea el término 洗钱 en el contexto de las siguientes noticias.

“外国罪犯势力洗钱”抬高英国房价

英国国家打击犯罪调查局（NCA）表示，外国罪犯通过购买高价房产洗钱，推升英国、特别是伦敦中心地区的房价。 该机构经济犯罪小组主任唐纳德·图恩（Donald Toon） ... «BBC 中文网, Jul 15»

中国银行回应米兰分行或涉洗钱报道

中国银行星期二（6月23日）就意大利检方指控中国银行米兰分行涉洗黑钱一案发布澄清公告称，目前该行没有收到意大利司法机构有关合规性调查的任何正式起诉 ... «BBC 中文网, Jun 15»

五部门打击地下钱庄洗钱

目的是通过破获一批地下钱庄大案要案，打掉一批非法经营窝点，挖出一批贪污贿赂等上游犯罪分子，最大限度切断“洗钱”通道，切实维护国家正常的金融管理秩序。 «新浪网, Abr 15»

美国首诉中国外逃贪官称其涉嫌洗钱和移民欺诈

美国《华尔街日报》今晨报道称，美国加州联邦检察官周三称，中国外逃贪官乔建军及其前妻赵世兰被美国联邦执法人员以移民欺诈和洗钱等罪名告上法庭。 报道称， ... «新华网, Mar 15»

帕尔马主席因涉嫌洗钱被逮捕

新浪体育讯北京时间3月18日据意大利天空体育报道，帕尔马俱乐部主席詹姆皮耶特罗-马内蒂因涉嫌洗钱被警方逮捕。 意大利媒体报道称，马内蒂在从阿尔巴尼亚石油 ... «新浪网, Mar 15»

假身份证也能办银行卡助骗子网上洗钱

正是利用银行这个漏洞，网上一些人专门帮助骗子干起了洗钱的勾当。一次洗钱的过程会涉及到几张甚至几十张这样的银行卡，这也给警方追缴受害人钱款带来极大的 ... «人民网, Mar 15»

卷入舞弊洗钱丑闻汇丰银行去年少赚17%

欧智华称，对于该银行瑞士分行和墨西哥分行在该期间涉及洗钱丑闻，美国已罚款10亿英镑。他解释说汇丰银行太大了，在金融危机期间管理失控，该银行在1980年他 ... «大纪元, Feb 15»

央行：中国面临新的洗钱挑战加强高风险领域监管

中新网1月28日电据中国人民银行[微博]网站消息，中国人民银行[微博]27日召开2015年反洗钱工作电视电话会议。人民银行党委委员、副行长李东荣会上称，中国正 ... «新浪网, Ene 15»

保监会引发通知管理指引险企评估洗钱融资风险

为指导保险机构评估洗钱和恐怖融资风险，合理确定客户洗钱风险等级，提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构洗钱和恐怖 ... «新浪网, Ene 15»

央行反洗钱通报会在京召开高度重视反恐怖融资

中新网8月21日电据中国人民银行网站消息，8月18日，中国人民银行召开了反洗钱形势通报会。人民银行党委委员、副行长李东荣提出要求，要坚持以风险为导向， ... «中国新闻网, Ago 14»