«マネー‐ロンダリング»に関連する日本語の本
以下の図書目録から
マネー‐ロンダリングの使いかたを見つけましょう。
マネー‐ロンダリングに関する本と日本語文献で使われた文脈を提供するための簡単な抜粋文。
赤字の海外子会社に赴いた損保マンが、不透明なカネの流れを追う中で知った“悪の構図”とは...。
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マネーロンダリング: 国境を越えた闇金融ヤクザ資金
高利を貧るヤミ金融の巨大ネットワーク―それを背後から操っていたのは指定暴力団山口組系組織だった。捜査陣は苦難の末に犯行手口を解明、事件を摘発するが、莫大な収益は ...
日本は先進国の中でも、マネーロンダリングに対する認識と法規制が甘いと世界から指摘されている。「マネーロンダリング対策」を守りだけではなく、攻めの経営に活用し、企 ...
有友圭一, 上村直子, 有富ビクトル, 2007
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よくわかるマネーロンダリング対策: 犯罪収益移転防止法の実務
従来マネロン対策に取り組んできた金融機関だけでなく、新たに規制対象となったファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱 ...
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マネーロンダリング: 汚れたお金がキレイになるカラクリ
某投資ファンド・IT企業、独裁国家、政界のドン...がこっそりやっていた驚きの現実。
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ジュリスト - 第 1348～1355 号 - 119 ページ
これは,マネー'ロンダリング対策の事実上の国際基準であり,麻薬新条約の早期批准,マネー'ロンダリングを取り締まる国内法制の整備,顧客の本人確認の義務づけ,疑わしい取引の金融規制当局への報告の義務づけ等を助告するものであった 9 )。こうした流れを ...
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究極の英単語 SVL Vol.4 超上級の3000語:
その会社はアヘンを商い、またその利益をマネーロンダリングしたために有罪の危険にあった。□10447 jeopardy [dʒépərdi] !発音注意名危険にさらされること、有罪になる危険性複不可算□ 10448 opium [óupiəm]名アヘン、まひさせるもの複不可算□ 10449 ...
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最新金融・証劵・為替キーワード - 90 ページ
マネー,ロンダリング「要約^犯罪行為に由来する資金(いわば污れた金)を多ぐの銀行口座を通過させるなどの操作を加えることによって,正当な経済取引による資金移動と見分けガつかなぐする(あたかも洗濯して綺麗な金に替える)ことを,マネー,ロンダリンブと呼ぶ ...
Japan. 大蔵省. 大臣官房. 調查企画課, 1990
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テロ・マネー: アルカイダの資金ネットワークを追って
世界各地で多発するテロ活動の資金はどこから来ているのか?テロ組織の資金集めの実態やマネー・ロンダリングの手法を初めて明かす ...
用語«マネー‐ロンダリング»を含むニュース項目
国内外の報道機関が語った内容や、次のニュース項目の文脈から
マネー‐ロンダリングという用語がどのように使われているかを調べてみましょう。
ルーマニア＝ルクオイルの製油所社長らを起訴―マネーロンダリング
また、製油所の社長らは、20億ユーロを超すマネーロンダリングにかかわったとしている。検察はすでに、 ... ロシアの『RIA-ノボースチ』によると、2014年10月初め、ルーマニア検察と警察当局が、脱税とマネーロンダリングの疑いで捜査に着手。これを受けて、 ... «エネルギーニュース, 8月 15»
中国銀行 イタリアで組織ぐるみのマネーロンダリングが摘発
中国人が関わった大規模なマネーロンダリングとしては、イタリア・トスカーナ州の例が挙げられる。イタリアの検察当局はこのほど、マネーロンダリングと脱税の罪で、中国の大手国有銀行である中国銀行ミラノ支店と、同行行員4人を含む中国国籍者287人の ... «NEWSポストセブン, 7月 15»
【FIFA】マネーロンダリングの記録発見か
FIFAの汚職に関連する捜査において新たな動きがあったようだ。英『BBC』などが17日に報じた。 スイスの検事総長を務めるマイケル・ローバー氏が記者会見を行い、金融調査機関が膨大な量のデータを分析した結果、銀行が53ものマネーロンダリングの記録を ... «フットボールチャンネル, 6月 15»
深刻な財政難のパルマ マネンティ会長を逮捕
そして今回、マネンティ会長は詐欺、マネーロンダリング、クレジットカードの不正コピーなどの容疑をかけられて逮捕されたようだ。 8日に行われたアタランタ戦のスタンドには「マネンティ、出て行け」などクラブの現体制を批判する数々の横断幕が掲げられた。 «livedoor, 3月 15»
マネーロンダリングの疑いがある届けは３７万件超で過去最多 警察庁報告
金融機関などが昨年１年間、マネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがあるとして、全国の警察に届けた「疑わしい取引」の件数 ... 犯罪組織に自分の口座情報を伝え、資金を海外に代行送金するマネーミュールと呼ばれる新たな手口を使った事件（愛知県警が ... «産経ニュース, 3月 15»
韓国政府、日本国内の韓国人マネーロンダリング追跡
個人だけでなく法人情報も交換対象であり、協定が実現する場合、在日韓国人の事業体や韓国企業の日本支社などのマネーロンダリングおよび域外脱税摘発件数が急増する見込みだ。金融当局の関係者は「昨年の協定締結が目標だったが、日本側の法律 ... «中央日報, 2月 15»
北朝鮮のマネーロンダリング 「国際金融取引の脅威国」の再リスト入りか
マネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金を監視する国際組織「金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）」は北朝鮮を再び、「国際金融取引の上で脅威となり、対策が必要な国」のリストに組み込む可能性がある。韓国ＫＢＳワールドラジオの中国語電子版が２４日伝えた。 «livedoor, 2月 15»
金融大手HSBC、スイス子会社に家宅捜査 資金洗浄容疑で
【2月18日 AFP】英金融大手HSBCのスイスの子会社が富裕層顧客の巨額の脱税をほう助していたとされる疑惑を受け、スイス当局はマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがあるとして18日、ジュネーブ（Geneva）にある同社の家宅捜索を開始した。 ジュネーブ ... «AFPBB News, 2月 15»
【朝鮮総連本部転売】中国香港から１０億円が購入会社に流入 “資金洗浄 …
購入費の多くは、朝鮮総連側が集めた資金が充てられたとみられるが、出所を隠す一種の“資金洗浄（マネーロンダリング）”が行われていた可能性が高い。本部「死守」を前提に、債務者の朝鮮総連が主体となった不明瞭な取引を疑問視する声は根強い。 «産経ニュース, 2月 15»
北朝鮮「マネーロンダリング・テロ資金支援防止に努力」
同メディアが朝鮮中央通信を引用した報道によると、北朝鮮のマネーロンダリング及びテロ資金支援防止のための国家調停委員会報道官は「われわれ中央銀行が、マネーロンダリングおよびテロ資金支援防止のための“国際的な基準”に従う行動計画を履行する ... «中央日報, 1月 15»
