BUKU BASA JEPANG KAKAIT KARO «マネ‐ロン»
Temukaké kagunané saka
マネ‐ロン ing pilihan bibliografi iki. Buku kang kakait dening
マネ‐ロン lan pethikan cekak kang padha kanggo nyediyakaké panggunané ing sastra Basa Jepang.
フリーターとして毎日を退屈に過ごしていた和樹は、ある日山の中でとんでもない物を掘り出してしまった。それは銀行強盗が強奪し、隠し埋めた二億円近い金。大金を手に入れ ...
取り調べで右に出る者はいないと言われた落としのプロ・樫村恭祐。だが、不当な人事で新設の組織犯罪対策部マネーロンダリング対策室に異動させられる。ある時、事情聴取を ...
3
営業店の反社取引・マネロン防止対策ハンドブック
営業店担当者の意識を高め、具体的な案件に関する疑問に答え、実務対応を理解する。反社会的勢力対応及びマネーローンダリング等防止に関する留意事項を詳細かつ平易に解説 ...
4
マンガと解説で学べる外為マネロン防止の実務&知識
犯罪収益移転防止法の改正に完全対応。外為取引におけるマネー・ローンダリング防止はこの1冊でわかる!
5
図解入門業界研究最新銀行業界の動向とカラクリがよーくわかる本:
その結果、海外から『マネロン天国』という不名誉なレッテルを貼られている丈大手銀行関係者)庁は今回、新たな本人確認事項として 6 取引目的 0 職業 6 事業内容 6 代表者の代理権の確認ーなどを列挙しました。その上で、過去に取引があった利用者でも「 ...
6
マネー・ローンダリング対策ガイドブック: 改正犯罪収益移転防止法・FATF勧告への実務対応
2013年4月施行改正犯罪収益移転防止法に対応。新法への実務対応の要点とマネロン対策の全貌をつかむ。マネー・ローンダリング対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対 ...
7
よくわかるマネーロンダリング対策: 犯罪収益移転防止法の実務
従来マネロン対策に取り組んできた金融機関だけでなく、新たに規制対象となったファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱 ...
1990 年勧 5 1996 宇勧告 2003 年勧告 1 麻薬新条約早期批准麻薬新条約早期批准マネロン犯罪化 2 金融機関秘密保護法金融機関秘密保護法故意犯,法人処罰 3 多国間協力と共助多国間協力と共助犯罪収益の没収 4 薬物マネロン犯罪化マネロン罪-前提 ...
9
Q&A窓口対応マネー・ローンダリング対策ハンドブック
10
金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Q&A
平成25年4月施行の改正犯収法に完全対応!マネロン対策の好評の実務書、4年ぶり待望の改訂版。金融機関の各種業務に即して、実務上問題となる具体的なケース・スタディをQ ...
BABAGAN WARTA KANG NGLEBOKAKÉ ARAN «マネ‐ロン»
Weruhi yèn pawarta nasional lan internasional wis ngomongaké lan kepriyé aran
マネ‐ロン digunakaké ing babagan warta iki.
中国建設銀NY支店に米当局が業務改善勧告、マネロン対策で
米規制当局は21日、総資産で中国国内第2位の中国建設銀行のニューヨーク支店に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策が不十分だとして改善を求めた。 連邦準備制度理事会（FRB）とニューヨーク州金融サービス局（DFS）が同日公表した処分通知で ... «ウォール・ストリート・ジャーナル日本版, Jul 15»
カジノ法案反対はただのだだっ子（by 萩生田光一）
統合型リゾート（ＩＲ）の整備を促す法案（カジノ解禁法案）に反対されるみなさんの論点の一つは、マネーロンダリング（資金洗浄＝マネロン）で、盛んにとってつけたように言うが、カジノでどういうマネロンが起きてるのか聞くと、誰もきちんと説明できない。そんなの ... «BLOGOS, Jun 15»
ナイジェリア人ら３人逮捕＝マネロンか、詐欺被害金引き出す－警視庁
米国から送金された約２６００万円を犯罪収益と知りながら引き出したとして、警視庁組織犯罪対策１課などは１８日までに、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿）容疑などで、ナイジェリア国籍の無職プリンスボナベンチャアボディケ・エボガタ容疑者（４９）＝住所 ... «時事通信, Jun 15»
本人確認を厳格化＝「年金手帳のみ」は不可－マネロン防止強化・警察庁
マネーロンダリング（資金洗浄）の防止策を強化するため、警察庁は１８日、金融機関などが顧客との取引時に行う本人確認を厳格化することを決めた。犯罪収益移転防止法施行令と同施行規則の改正案として同日公表。１９日から１カ月間、国民の意見を募集 ... «時事通信, Jun 15»
マネロン疑惑の欧州銀スペイン子会社、預金流出で債務超過状態に
ＢＰＡは、タックスヘイブン（租税回避地）として知られるフランスとスペインに挟まれた小国アンドラのプライベートバンク。米当局がマネーロンダリングの疑いがあると公表。これを受けてアンドラ当局が先週、同行を管理下に置いたことから預金が流出していた。 «ロイター, Mar 15»
バンコ・デ・マドリードが破産申請へ、親会社のマネロン疑惑で
【マドリード】スペイン銀行（中央銀行）は16日、アンドラ公国の銀行バンカ・プリバダ・ダンドラ（BPA）のスペイン子会社、バンコ・デ・マドリードが債権者からの保護を申請したことを明らかにした。BPAは犯罪組織のためにマネーロンダリング（資金洗浄）に関与したと ... «ウォール・ストリート・ジャーナル日本版, Mar 15»
マネロン疑惑の欧州銀、米大手4行に口座保有
米当局によると、英金融大手HSBCホールディングスの米子会社など大手銀4行が、犯罪組織のマネーロンダリング（資金洗浄）をしたとされる欧州の金融機関に対して米金融システムへのアクセスを提供していた。 米財務省の金融犯罪取り締まり ... «ウォール・ストリート・ジャーナル日本版, Mar 15»
フォルラン脱税マネロン疑惑、本人は否定
Ｃ大阪のウルグアイ代表ＦＷディエゴ・フォルラン（３５）が、金融界最大の不祥事の１つとされる事件で名前を挙げられた。米非営利調査報道団体ＣＰＩの一部門「調査ジャーナリスト国際連合（ＩＣＩＪ）」の発表で、金融大手ＨＳＢＣ銀行の脱税・資金洗浄事件に関わっ ... «日刊スポーツ, Feb 15»
アギーレ監督マネロン疑惑を協会認めた
日本代表のハビエル・アギーレ監督（５６）に発覚したマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑について、日本協会側が初めて認めた。２９日、神戸市内で国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）関連行事に出席した原博実専務理事（５６）が「（八百長疑惑と）リンクしている話」と明言 ... «日刊スポーツ, Jan 15»
橋本聖子センセイにご注進、海外馬券販売のマネロン対策は万全ですか …
1月13日付のスポーツ紙や一部一般紙の見出しにテンションが上がった競馬ファンはたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。報道によれば、日本馬が出走する海外主要レースの馬券を日本国内でも買えるよう競馬法を一部改正する案が通常国会に提出される ... «BLOGOS, Jan 15»
