«RICICLATORE» 관련 이탈리아어 책
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1
Riciclaggio e obblighi dei professionisti
La questione non è, invero, di facile soluzione soprattutto perché il riciclatore può
assumere diverse posizioni rispetto all'associazione criminale: 1) il riciclatore è
membro dell'associazione criminale, ma non ha partecipato alla realizzazione ...
Costanza Bernasconi, 2011
2
Antiriciclaggio e professionisti
Come può accertarsi che il riciclatore sapesse (o accettasse il rischio) che i beni
provenissero da reato? L'individuazione dei proventi illeciti (già complicata per
gli altri reati presupposto) diviene ancora più difficile nel caso dei reati fiscali.
3
Anagrafe fiscale e controlli antiriciclaggio
Come può accertarsi che il riciclatore sapesse (o accettasse il rischio) che i beni
provenissero da reato? L'individuazione dei proventi illeciti (già complicata per
gli altri reati presupposto) diviene ancora più difficile nel caso dei reati fiscali.
Ranieri Razzante, Giuseppe Tonetti, 2014
4
Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale ...
II riciclatore è molto spesso un "colletto bianco" che, nell'apparente alone di
grande rispettabilità derivategli dall'essere "membro" del mondo economico-
finanziario, non ha alcuna remora ad intrattenere rapporti con i delinquenti ed a ...
che il riciclatore. Il pescqtore aveva detto di averlo preso su una nave, il che era
plausibile, perché era là sopra che lo usavano per rendere bevibile ogni genere
di liquido quando venivano esaurite le scorte di acqua trasportate dalla ...
Nicoletta Vallorani, 2011
In secondo luogo perché la condanna per il reato presupposto può essere
determinata anche da circostanze aggravanti non conosciute dal riciclatore e che
non sarebbe giusto utilizzare per aumentare la pena in capo a quest'ultimo.
7
Commento alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Quali ...
Nel prosieguo, il soggetto (p.es. acquirente Y dell'oggetto prodotto dal soggetto
riciclatore X) che decide di non utilizzare il prodotto per la sua funzione originaria
o per altri fini, diverrà nuovamente un produttore del rifiuto ai sensi e per gli ...
8
Manuale di criminologia clinica
Emblematiche in tal senso potrebbero essere le operazioni di riciclaggio
effettuate "estero su estero" dall'agente riciclatore attraverso internet molto più
agevolmente che con i sistemi tradizionali. 7. Walker. John: Laundering on the
internet: an ...
9
Come scrivere atti e pareri. Penale
Uff. Indagini preliminari Milano 29.10.2008, in Foro ambr., 2008, 4, 406 Nel caso
in cui il “financial manager”/ricettatore o riciclatore sia consapevole dell'attività
truffaldina del phisher ed assicuri a questi la propria collaborazione nel ricevere
...
10
La normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i ...
Si ricordi subito che nel codice penale italiano il delitto-presupposto del delitto di
riciciclaggio (su cui ci si soffermerà più avanti) deve avere un autore diverso dal
riciclatore. Nel nostro diritto penale l'autore della condotta che piazzando il ...
Marco Krogh, Cesare Licini, 2009
«RICICLATORE» 단어를 포함하는 뉴스 기사
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Donald Trump vola nei sondaggi, ma occhio al... 1992
... che la candidatura di Trump imploderà prima o poi, e a quel punto vuole essere lui l' “erede” riciclatore di quel pacchetto di preferenze estremiste. In realtà, lo ... «LiberoQuotidiano.it, 7월 15»
Fiorucci «artista»? Esagerazioni post-lutto
PIÙ RICICLATORE CHE ROTTAMATORE. Fiorucci non fu un rottamatore, uno che applicava la distruzione creatrice nell'arte, se mai un ... «Lettera43, 7월 15»
Crocetta, Tutino, Ingroia: il fango dell'Antimafia
Crocetta tace e acconsente. O, almeno, non dissente, né “corregge” il suo chirurgo riciclatore di fiducia, anche lui “antimafia doc”. Un colloquio ... «Giustizia Giusta ®, 7월 15»
CROCETTA, TUTINO, INGROIA: L'ANTIMAFIA DI PALERMO
Crocetta tace e acconsente. O, almeno, non dissente, né “corregge” il suo chirurgo riciclatore di fiducia, anche lui “antimafia doc”. Un colloquio ... «La Valle Dei Templi, 7월 15»
Ripe San Ginesio, il "Borgofuturo" sostenibile che è già realtà
Borgofuturo ha ospitato, infatti, un riciclatore incentivante, in collaborazione con Aliplast ed Eurven. Per ogni bottiglietta di plastica conferita ... «Nonsoloambiente, 7월 15»
Rifiuti, si è quasi all'emergenza
... ad esempio, quasi in pieno centro urbano una modernissima ed artistica struttura “nasconde” un riciclatore di rifiuti, sempre in quelle zone le ... «Insieme, 7월 15»
Al via Borgofuturo tra mobilità sostenibile, innovazione e futuro …
A Borgofuturo sarà presente un riciclatore incentivante, in collaborazione con Aliplast ed Eurven, aziende di riferimento nel campo, che ... «La Prima Web, 7월 15»
Raccolte incentivate: fenomeno che solletica sempre più l'attenzione
... cerca mercato al venditore di spazi pubblicitari che “scopre” un nuovo mezzo su cui piazzare pubblicità, dal riciclatore che vuole costituirsi un ... «Eco dalle Città, 7월 15»
Chi tocca Ustica muore… o vive storie al limite del surreale
Non era tutto. A quella società era legato un banchiere che era stato il principale riciclatore di denaro emerso dallo scandalo di Tangentopoli. «Informare per resistere, 6월 15»
E' possibile sottovalutare il microcrimine?
... si alimenta tanto del sapere che il mafioso, lo spacciatore, l'assassino o il riciclatore di soldi sporchi è stato assicurato alla giustizia, quanto di ... «Tuscia Web, 6월 15»
