Spălarea banilor
Spălarea banilor se referă la ascunderea sursei de venituri de la o infracțiune, la schimbarea formei de bani sau la mascarea unui adevărat proprietar. Este un act care nu permite identificarea identității chiar dacă este utilizată pe piața generală. Evitați bani murdari de atașament firmei de cercetare sau a detecta scopul de a utiliza resursa de aur a unei noi infracțiuni, folosind astfel de persoane fictive sau un cont bancar în numele altei persoane aici și acolo, se repetă de transfer, sau, cumpărarea de obligațiuni ale companiei, stocurile, tradiționale Există multe modalități de a dona și alte modalități de a se amesteca cu proprietatea legitimă. Recent, există opinia că tranzacția reală care provoacă problema confuzării economiei jocului, cum ar fi jocul online, este, de asemenea, abuzată. În 11 septembrie 2001 atacurile teroriste, Statele Unite ale Americii este nici o îndoială că în spatele edaga organizației teroriste internaționale de spălare a banilor Al cauzate de instituțiile financiare, în multe țări, de asemenea, a înghețat conturile membrilor teroriste.