Відмивання грошей
Відмивання грошей, відомі також як відмивання грошей, або гроші на його ім'я, означає, що гроші, підроблені гроші або гроші, отримані за допомогою злочину або інших незаконних засобів, в результаті процесу юридичної фінансової операції Як юридичні кошти. Відмивання грошей нерідко пов'язане з серйозними злочинами, такими як економічна злочинність, торгівля наркотиками, терористична діяльність та підземний світ, а також часто транснаціональним способом. Відмивання грошей має загальні характеристики, такі як високе, невідоме походження, що протікає між організацією та рахунком, основною метою є очищення чи невизначені джерела фінансування, незалежно від вартості. За допомогою різних національних законів і процедур, а також створення фальшивої та суттєвої економічної діяльності для виділення коштів у відповідних галузях права. ...