与 «ロンダリング»相关的日语书籍
在以下的参考文献中发现
ロンダリング的用法。与
ロンダリング相关的书籍以及同一来源的简短摘要提供其在 日语文献中的使用情境。
赤字の海外子会社に赴いた損保マンが、不透明なカネの流れを追う中で知った“悪の構図”とは...。
内田りさ子、32歳。訳あって夫と離婚し、戻る家をなくした彼女は、都内の事故物件を一か月ごとに転々とするという、一風変わった仕事を始める。人付き合いを煩わしく思い、 ...
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マネーロンダリング: 国境を越えた闇金融ヤクザ資金
高利を貧るヤミ金融の巨大ネットワーク―それを背後から操っていたのは指定暴力団山口組系組織だった。捜査陣は苦難の末に犯行手口を解明、事件を摘発するが、莫大な収益は ...
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学歴ロンダリング: 楽して東大卒の学歴を手に入れる方法教えます
「学歴ロンダリング」の実践法からその後のキャリア形成までを詳細に解説した日本初の本。
文具メーカーで働く七瀬は、会社の同僚だった彼氏に結婚をドタキャンされ、部屋を追い出されてしまう。そんな彼女の前に現れたのは、17年間音信不通だった幼馴染みの玲。彼 ...
日本は先進国の中でも、マネーロンダリングに対する認識と法規制が甘いと世界から指摘されている。「マネーロンダリング対策」を守りだけではなく、攻めの経営に活用し、企 ...
有友圭一, 上村直子, 有富ビクトル,
2007
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マネーロンダリング: 汚れたお金がキレイになるカラクリ
某投資ファンド・IT企業、独裁国家、政界のドン...がこっそりやっていた驚きの現実。
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よくわかるマネーロンダリング対策: 犯罪収益移転防止法の実務
従来マネロン対策に取り組んできた金融機関だけでなく、新たに規制対象となったファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱 ...
警視庁暗殺部のトップ・菊沢義政は第三会議の要請を断固として断った。新設された国際的労働機関の闇を巡る実態調査という事案は、存在が絶対に公になってはならない暗殺部 ...
包含词语«ロンダリング»的新条目
找出国内和国际出版社所讨论的内容，以及词语
ロンダリング在以下新条目的上下文中是如何使用的。
＜不法滞在者の子供たち＞（下）身分ロンダリング後に故国へ（１）
ひどいママでごめんね」。６月２８日仁川（インチョン）国際空港。京畿道（キョンギド）で不法滞在３年目になるリア（３７、女性、タイ）夫婦が２カ月になる娘を抱きしめて泣いた。しばらくして夫婦は娘を１人の女性に渡した。タイにいる赤ん坊の祖母の家に送るところ ... «中央日報, 九月 15»
ルーマニア＝ルクオイルの製油所社長らを起訴―マネーロンダリング
また、製油所の社長らは、20億ユーロを超すマネーロンダリングにかかわったとしている。検察はすでに、 ... ロシアの『RIA-ノボースチ』によると、2014年10月初め、ルーマニア検察と警察当局が、脱税とマネーロンダリングの疑いで捜査に着手。これを受けて、 ... «エネルギーニュース, 八月 15»
責任を取りたくない幹部たちの得意技！「意思決定ロンダリング」とは何か
あなたが何気なく参加している会議。もしかすると、実力者によって「意思決定ロンダリング」の手段に使われているかも？ 組織の重要な「意思決定」はいかにして行われるのか。テレビドラマでは、情熱的なプレゼンが行われ、それを見て心を動かされた社長が「 ... «ダイヤモンド・オンライン, 八月 15»
中国銀行 イタリアで組織ぐるみのマネーロンダリングが摘発
中国人が関わった大規模なマネーロンダリングとしては、イタリア・トスカーナ州の例が挙げられる。イタリアの検察当局はこのほど、マネーロンダリングと脱税の罪で、中国の大手国有銀行である中国銀行ミラノ支店と、同行行員4人を含む中国国籍者287人の ... «NEWSポストセブン, 七月 15»
海賊版ライセンスのロンダリングは不可、Windows 10アップグレード騒動 …
意識の低い企業なら、社内で不足しているWindowsのライセンスを、Insider Previewを利用してロンダリングしようと画策するところが出てきても、不思議ではありません。 Windows 10は決して無償の製品ではなく、PCにプリインストールされるWindows 10 ... «週刊アスキー, 六月 15»
【FIFA】マネーロンダリングの記録発見か
FIFAの汚職に関連する捜査において新たな動きがあったようだ。英『BBC』などが17日に報じた。 スイスの検事総長を務めるマイケル・ローバー氏が記者会見を行い、金融調査機関が膨大な量のデータを分析した結果、銀行が53ものマネーロンダリングの記録を ... «フットボールチャンネル, 六月 15»
たかまつなな、今度は「学歴ロンダリング」批判に反論……「騒々しいです …
東大大学院に合格した“お嬢様芸人”ことたかまつななが1日、「学歴ロンダリング」との批判にブログで反論した。 学歴ロンダリングとは、出身大学よりも高いレベルの大学院に進学する行為をまるで学歴詐称かのように揶揄するネットスラング。慶応義塾大学に元々 ... «RBB Today, 四月 15»
マネーロンダリングの疑いがある届けは３７万件超で過去最多 警察庁報告
金融機関などが昨年１年間、マネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがあるとして、全国の警察に届けた「疑わしい取引」の件数が、３７万７５１３件（前年比８・１％増）に上り、過去最多だったことが１２日、警察庁の年次報告で分かった。 届け出を端緒に摘発した ... «産経ニュース, 三月 15»
韓国政府、日本国内の韓国人マネーロンダリング追跡
個人だけでなく法人情報も交換対象であり、協定が実現する場合、在日韓国人の事業体や韓国企業の日本支社などのマネーロンダリングおよび域外脱税摘発件数が急増する見込みだ。金融当局の関係者は「昨年の協定締結が目標だったが、日本側の法律 ... «中央日報, 二月 15»
北朝鮮のマネーロンダリング 「国際金融取引の脅威国」の再リスト入りか
マネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金を監視する国際組織「金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）」は北朝鮮を再び、「国際金融取引の上で脅威となり、対策が必要な国」のリストに組み込む可能性がある。韓国ＫＢＳワールドラジオの中国語電子版が２４日伝えた。 «livedoor, 二月 15»