10 GERMAN BOOKS RELATING TO «GELDWÄSCHER»
Discover the use of
Geldwäscher in the following bibliographical selection. Books relating to
Geldwäscher and brief extracts from same to provide context of its use in German literature.
1
Shaft und die Geldwäscher
Als Schluß der Shaft-Reihe erscheint "The Last Shaft" (1975) erstmals auf deutsch im Pendragon Verlag.
2
Mord macht reich / Die Spezialisten / Der Geldwäscher
Jerry Cotton ist die erfolgreichste Kriminalromanserie der Welt. Die Gesamtauflage liegt bei 850 Millionen Exemplaren. Jerry Cotton wird in über fünfzig Ländern der Erde gelesen.
3
Anti-Geldwäsche Organisation in Kreditinstituten
Geldwäscher bedienen sich häufiger hoch qualifizierten Experten oder schaffen
gar eigene Kompetenzzentren innerhalb der eigenen Organisation.10 Aus dieser
Tatsache leiten sich drei Gruppen von Akteuren ab, welche am heutigen ...
4
Das Geldwäsche-Risikomanagement der Kreditinstitute
Nimmt ein Geldwäscher ein Darlehen auf, so begeht weder er, noch die
Mitarbeiter des Kreditinstituts durch den Darlehensvertrag Geldwäsche. Für den
Geldwäscher ist dies allenfalls eine straflose Vorbereitungshandlung. Erst durch
die ...
Hans-Jürgen Schmitt, 2008
5
Linguistisches Identity Matching:
4 Transkription Dies ist der Alptraum eines jeden ComplianceVerantwortlichen
einer Bank: Ein international gesuchter Geldwäscher, dessen Name auf öffentlich
zugänglichen Listen firmiert, eröffnet ein Konto und wäscht in den darauf ...
6
Geldwäsche: Studie über Formen, Akteure, Größenordnung - und ...
Tabelle. 34: Rangliste. der. attraktivsten. Länder. für. Geldwäscher. (Quelle:
Walker,. 1998). Land Bewertung 1. Luxemburg 686 2. Vereinigte Staaten 634 3.
Schweiz 617 4. Cayman Inseln 600 5. Österreich 497 6. Niederlande 476 7.
Friedrich Schneider, Elisabeth Dreer, Wolfgang Riegler, 2006
7
Geldwäschebezogene Terrorismusbekämpfung: praktische Wirkung ...
Unter „lntegration" versteht man im Geldwäscheprozess die Summe aller
Maßnahmen, die den kriminell erworbenen Reichtum als legal erworben
erscheinen lassen16. Für den „Geldwäscher" steht hierbei die gewinnbringende
Anlage im ...
8
Examens-Repetitorium Strafrecht Besonderer Teil
Abs. 2 Nr. 1: Sich oder einem Dritten verschaffen bedeutet, Erlangung zur
eigenständigen Verfügung durch den Erwerber (vgl. bei der Hehlerei)55 und
fordert kein kollusives Zusammenwirken von Geldwäscher und Vortäter.
Ausreichend ist ...
9
Bekämpfung der Geldwäsche: 24. Tagung der DACH in Bad Ragaz ...
Der tatsächliche Nachholbedarf: Die Verschärfung der Kontrollen im
Finanzsektor hat dazu geführt, dass es für Geldwäscher riskanter geworden ist,
Finanzunternehmen für ihre Zwecke zu missbrauchen. Geldwäscher haben
alternative Wege ...
10
Kleine Ver(un)sicherungslehre von A - Z: Versicherung - ...
Vorbild für den modernen Geldwäscher ist Vespasian (9 - 79 n. Chr.), als Titus
Flavius V. römischer Kaiser von 69 - 79, der seinem Sohn Titus Münzeinnahmen
aus der Latrinensteuer mit den Worten „non olet" (lat. = „riechste watt?") unter die
...
10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «GELDWÄSCHER»
Find out what the national and international press are talking about and how the term
Geldwäscher is used in the context of the following news items.
Vom Ferienhaus-Vermieter zum Geldwäscher
Ziel ist die Geldwäsche von ergaunerten Beträgen oder auch die direkte Schädigung der Vermieter durch gefälschte Schecks. Die Täter agieren aus dem ... «Blick aktuell, Aug 16»
Zollbeamte machen in Zukunft Jagd auf Geldwäscher
In allen diesen Situationen liegt der Verdacht auf Geldwäsche nahe. Das heißt, Inhaber oder Käufer könnten illegal erworbenes Geld in sauberes verwandeln ... «Berliner Morgenpost, Aug 16»
Erdogan-Sohn: Politikwissenschaftler oder Geldwäscher?
Die Staatsanwaltschaft von Bologna ermittelt gegen den 35-jährigen Bilal Erdogan wegen Geldwäscherei. Das Verfahren hatte der bekannte türkische ... «Sputnik Deutschland, Aug 16»
Schwarze Liste für Geldwäscher und Terrorfinanziers
Mit einem umfassenden Gesetzespaket samt schwarzer Liste von Hochrisikoländern geht die EU-Kommission gegen Geldwäscher, Terroristen und ... «WirtschaftsBlatt.at, Jul 16»
Illegale Transaktionen - Nebenjob: Geldwäscher
In erster Instanz verurteilte ihn das Amtsgericht Ebersberg wegen leichtfertiger Geldwäsche zu einer Geldstrafe in Höhe von 2200 Euro (110 Tagessätze zu je ... «Süddeutsche.de, Jun 16»
Geld für Drogenkartelle: Schlag gegen mutmaßliche Geldwäscher in ...
06.05.2016 Der einflussreiche panamaische Unternehmer Nidal Waked ist in Bogotá wegen Geldwäsche-Vorwürfen festgenommen worden. Er sei auf Antrag ... «Frankfurter Neue Presse, May 16»
Libanesische Bande: Geldwäscher für kolumbianisches ...
Düsseldorf. Mehrere Geldwäscher wurden unter anderem in Düsseldorf festgenommen. Die Libanesen sollen für ein kolumbianisches Drogenkartell Geld ... «RP ONLINE, May 16»
Deutschland als Paradies der Geldwäscher
In Deutschland wird vermutlich doppelt so viel Geld gewaschen, als bislang angenommen. Darauf verweist das Bundesfinanzministerium in seinem aktuellen ... «Bayernkurier, Apr 16»
Deutschland muss Geldwäscher bekämpfen
Deutschland habe sich im Kampf gegen Geldwäsche in den vergangenen ... Das liegt an den Enthüllungsberichten über Geldwäscher und Steuerhinterzieher, ... «NDR.de, Apr 16»
Schweizer Finanzmarktaufsicht: Abschreckung der Geldwäscher
Die Finanzmarktaufsicht hat ein wirksames Mittel zur Abschreckung potenzieller Geldwäscher im Finanzsektor: Sie kann die Namen von gewissen Sündern ... «Neue Zürcher Zeitung, Apr 16»
