Significato di "洗钱" sul dizionario di cinese

PRONUNCIA DI 洗钱 IN CINESE

洗	钱
xǐ	qián

CHE SIGNIFICA 洗钱 IN CINESE

Riciclaggio di denaro

洗錢

Il riciclaggio di denaro, noto anche come riciclaggio di denaro o denaro in suo nome, significa denaro, denaro contraffatto o denaro ottenuto per mezzo di un reato o di altri mezzi illeciti, a seguito di un processo legale di operazioni finanziarie Come i fondi legali. Il riciclaggio di denaro è spesso associato a reati gravi come la criminalità economica, il traffico di droga, le attività terroristiche e il mondo underworld e spesso in modo transnazionale. Il riciclaggio di denaro ha caratteristiche comuni, come ad esempio l'origine elevata e sconosciuta, che scorre tra l'organizzazione e il conto, il cui scopo principale è quello di pulire le fonti di fondi, indipendentemente dal costo. Attraverso diverse leggi e procedure nazionali e la creazione di attività economiche false e sostanziali per rendere i loro fondi nei rispettivi settori di diritto. ...

洗黑錢，亦稱清洗黑錢，或正其名資金洗淨，指的是將通过犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔，經過合法金融作業流程之類的方法，以「洗淨」為看似合法的資金。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關連，也常以跨國方式為之。 洗黑錢有共通特徵，例如高額、不明來歷，在組織及賬戶中間流動，主要目的是清洗或含糊資金的來源地，不計成本。通過不同國家相關法令及程序，及創造虛假及實質經濟活動以使其資金在相關地區合法。...

definizione di 洗钱 nel dizionario cinese

Vedi Riciclaggio di denaro per riciclaggio di denaro.

洗钱 见"洗儿钱"。

TRADUZIONE DI 洗钱

Conosci la traduzione di 洗钱 in 25 lingue con il nostro traduttore cinese multilingue.

Le traduzioni di 洗钱 verso altre lingue presenti in questa sezione sono il risultato di una traduzione automatica statistica; dove l'unità essenziale della traduzione è la parola «洗钱» in cinese.

• cinese: 洗钱
• Traduttore italiano - spagnolo: Lavado de Dinero
• Traduttore italiano - inglese: Money Laundering
• Traduttore italiano - hindi: मनी लॉन्ड्रिंग
• Traduttore italiano - arabo: غسل الأموال
• Traduttore italiano - russo: Отмывание денег
• Traduttore italiano - portoghese: Lavagem de Dinheiro
• Traduttore italiano - bengalese: মানি লন্ডারিং
• Traduttore italiano - francese: blanchiment d´argent
• Traduttore italiano - malese: Pengubahan wang Haram
• Traduttore italiano - tedesco: Geldwäsche
• Traduttore italiano - giapponese: マネーロンダリング
• Traduttore italiano - coreano: 자금 세탁
• Traduttore italiano - giavanese: Money Laundering
• Traduttore italiano - vietnamita: rửa tiền
• Traduttore italiano - tamil: பணமோசடி
• Traduttore italiano - marathi: पैशाचा
• Traduttore italiano - turco: Para Aklama
• Traduttore italiano - italiano: riciclaggio di denaro
• Traduttore italiano - polacco: Pranie brudnych pieniędzy
• Traduttore italiano - ucraino: відмивання грошей
• Traduttore italiano - rumeno: Spălării Banilor
• Traduttore italiano - greco: Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
• Traduttore italiano - afrikaans: Geldwassery
• Traduttore italiano - svedese: penningtvätt
• Traduttore italiano - norvegese: hvitvaskings

9 LIBRI IN CINESE ASSOCIATI CON «洗钱»

Scopri l'uso di 洗钱 nella seguente selezione bibliografica. Libri associati con 洗钱 e piccoli estratti per contestualizzare il loro uso nella letteratura.

洗錢大獨家 - 第 211 页

而德國政府也一如我在(洗錢大獨家)這部小說裡所描述的那般,不惜動員情報局的力量配合政府施壓,積極向瑞士及列支敦斯坦兩國的銀行追查洗錢客戶的黑底。有鑒於此,歐洲若干小國家一向以保密措施吸引全球黑錢的的銀行,由於其嚴密的黑箱運作 ...

朱文輝, 2008

金融违法行为入罪研究

其依据之一即在于认为相关法律法规已为洗钱罪规制范围的扩容提供了法律依据。但笔者以为,以此作为洗钱罪规制范围扩容之依据是源于论者未考虑相关法律法规的修订与刑法之修订在时间上的关联所致。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四 ...

胡业勋, ‎Esphere Media（美国艾思传媒）, 2015

《政經》第8期: 最神秘的中國大亨

香港《南華早報》的一篇報導稱,幫助中國貪官和富豪洗錢的不光是中行,中信等其它銀行也提供類似的境外匯款服務,內地富裕人士可隨意轉賬以便移民國外。裸官氾濫已經成為中國官場上的亂象之一。很多中共官員對共產主義的信仰缺失、對中國法制 ...

《政經》編輯部, 2014

洗钱反洗钱

本书是一本揭开洗钱黑幕的书。内容包括:洗钱探秘;世界洗钱大观;中国洗钱报告;洗钱与反洗钱等。

章彰, ‎傅巧灵, 2003

洗钱与反洗钱的较量

本书分为第一编洗钱概述;第二编国际反洗钱;第三编国际反洗钱立法。其中主要包括:洗钱概述;洗钱的形式与案例;国际社会反洗钱所采取的一般法律措施等。

宋炎禄, 2000

洗钱与银行业机构反洗钱

本书内容包括:洗钱与洗钱行为、洗钱犯罪、国际社会反洗钱、巴塞尔银行监管委员会与反洗钱、巴塞尔银行监管委员会客户调查的基本要求与内容等。

孟建华, 2006

洗钱与反洗钱

本书编入了目前国内和国际反洗钱的最新动态,包括近期国内外的反洗钱法律、法规,国际反洗钱组织的动态,以及近两年国内一些重大跨境洗钱案件的介绍等。

国家外汇管理局, 2004

中国金融业反洗钱机制选择

本书共四编,内容包括洗钱概述、国际社会反洗钱的金融合作、世界主要国家和地区反洗钱的金融行动、中国洗钱犯罪现状及反洗钱实践等。

王进诚, 2002

反洗钱解读与操作实务

本书共五章,内容包括:当今世界的反洗钱形势、中国的反洗钱监管、金融机构的反洗钱工作、洗钱案件的查处、反洗钱国际合作等。

詹昭, ‎柳军, ‎柳杰, 2008

10 NOTIZIE DOVE SI INCLUDE IL TERMINE «洗钱»

Vedi di che si parla nei media nazionali e internazionali e come viene utilizzato il termine ino 洗钱 nel contesto delle seguenti notizie.

“外国罪犯势力洗钱”抬高英国房价

英国国家打击犯罪调查局（NCA）表示，外国罪犯通过购买高价房产洗钱，推升英国、特别是伦敦中心地区的房价。 该机构经济犯罪小组主任唐纳德·图恩（Donald Toon） ... «BBC 中文网, lug 15»

中国银行回应米兰分行或涉洗钱报道

中国银行星期二（6月23日）就意大利检方指控中国银行米兰分行涉洗黑钱一案发布澄清公告称，目前该行没有收到意大利司法机构有关合规性调查的任何正式起诉 ... «BBC 中文网, giu 15»

五部门打击地下钱庄洗钱

目的是通过破获一批地下钱庄大案要案，打掉一批非法经营窝点，挖出一批贪污贿赂等上游犯罪分子，最大限度切断“洗钱”通道，切实维护国家正常的金融管理秩序。 «新浪网, apr 15»

美国首诉中国外逃贪官称其涉嫌洗钱和移民欺诈

美国《华尔街日报》今晨报道称，美国加州联邦检察官周三称，中国外逃贪官乔建军及其前妻赵世兰被美国联邦执法人员以移民欺诈和洗钱等罪名告上法庭。 报道称， ... «新华网, mar 15»

帕尔马主席因涉嫌洗钱被逮捕

新浪体育讯北京时间3月18日据意大利天空体育报道，帕尔马俱乐部主席詹姆皮耶特罗-马内蒂因涉嫌洗钱被警方逮捕。 意大利媒体报道称，马内蒂在从阿尔巴尼亚石油 ... «新浪网, mar 15»

假身份证也能办银行卡助骗子网上洗钱

正是利用银行这个漏洞，网上一些人专门帮助骗子干起了洗钱的勾当。一次洗钱的过程会涉及到几张甚至几十张这样的银行卡，这也给警方追缴受害人钱款带来极大的 ... «人民网, mar 15»

卷入舞弊洗钱丑闻汇丰银行去年少赚17%

欧智华称，对于该银行瑞士分行和墨西哥分行在该期间涉及洗钱丑闻，美国已罚款10亿英镑。他解释说汇丰银行太大了，在金融危机期间管理失控，该银行在1980年他 ... «大纪元, feb 15»

央行：中国面临新的洗钱挑战加强高风险领域监管

中新网1月28日电据中国人民银行[微博]网站消息，中国人民银行[微博]27日召开2015年反洗钱工作电视电话会议。人民银行党委委员、副行长李东荣会上称，中国正 ... «新浪网, gen 15»

保监会引发通知管理指引险企评估洗钱融资风险

为指导保险机构评估洗钱和恐怖融资风险，合理确定客户洗钱风险等级，提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构洗钱和恐怖 ... «新浪网, gen 15»

央行反洗钱通报会在京召开高度重视反恐怖融资

中新网8月21日电据中国人民银行网站消息，8月18日，中国人民银行召开了反洗钱形势通报会。人民银行党委委员、副行长李东荣提出要求，要坚持以风险为导向， ... «中国新闻网, ago 14»