«ローンダリング»に関連する日本語の本
以下の図書目録から
ローンダリングの使いかたを見つけましょう。
ローンダリングに関する本と日本語文献で使われた文脈を提供するための簡単な抜粋文。
1
不自然な金融取引: マネー・ローンダリング対策の舞台裏
日常生活の利便性の問題からシステム対応の課題まで、「日本におけるマネー・ローンダリング対策」の現状を段階的に詳説。
IBMビジネスコンサルティングサービス,
2008
2
マネー・ローンダリング対策ガイドブック: 改正犯罪収益移転防止法・FATF勧告への実務対応
2013年4月施行改正犯罪収益移転防止法に対応。新法への実務対応の要点とマネロン対策の全貌をつかむ。マネー・ローンダリング対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対 ...
3
金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Q&A
平成25年4月施行の改正犯収法に完全対応!マネロン対策の好評の実務書、4年ぶり待望の改訂版。金融機関の各種業務に即して、実務上問題となる具体的なケース・スタディをQ ...
4
Q&A窓口対応マネー・ローンダリング対策ハンドブック
資金洗浄と訳されるマネー・ローンダリングにつき,組織的犯罪処罰法と麻薬特例法の該当条文の解釈と具体的犯罪事実記載例に及ぶ。また ...
6
最新金融用語がよーくわかる本: - 187 ページ
マネー,ローンタリンク參山 1 男です。住所は、〇〇市 XX 町登録住所に実在しない人物から高額の入金!マネ一,ローンダリングの疑いあり! ^ ,!法令に基づいて届出《^ー秦ロー^ ^匿ノ^ /々『! 10 门 6 乂 131111^6「1119 薬物犯罪から得た収益など違法な取引や ...
7
BI(ビジネス・インテリジェンス)革命 - 134 ページ
アルタイムに行動の意図を推測し、マネ—ローンダリングされる前にブロックする。ここで、不審なローンダリングとみなされる決済行動のバターンをル—ルべースにしておく。そして、このようにリ決済を即座に凍結することである。これを実現するには、過去の決済 ...
NTTデータ技術開発本部ビジネスインテリジェンス推進センタ,
2009
8
図解入門ﾋﾞｼﾞﾈｽ最新ﾘｰｽ取引の基本と仕組みがよ〜くわかる本[第5版]
マネー・ローンダリングが放置されると、犯罪による収益が将来の犯罪活動に使用されるほか、犯罪組織がその資金をもとに一般社会 ... おそれがあることから、マネー・ローンダリングの防止はわが国のみならず国際的な犯罪対策上の重要な課題になっています。
9
Hōbun hōritsu zasshi kiji sakuin - 136 ページ
ローンダリング规制(野々上尚)マネ— .ローンダリングの防止に関する銀行実務(小笠原浄二)マネー'ローンダリング罪と刑亊?統(安冨潔)米国のマネ一'ローンダリング(江原伸一)イギリスにおけるマネー'ローンダリング対策の現状(守山正) 2880 環境保^ :刑法 ...
Saikō Saibansho Toshokan (Japan),
1994
10
ﾎﾟｹｯﾄ図解 最新金融用語がよ〜くわかる本[第4版] - 376 ページ
Y 線いわゆる「裏金」を隠す行為をマネー・ローンダリングといい、「資金洗浄」と訳されています。麻薬などの違法取引から得た収益や犯罪に絡む資金を、金融機関の口座間で送金するなどして転々とさせていくうちにその名義や資金源を隠ペいし、捜査機関など ...
用語«ローンダリング»を含むニュース項目
国内外の報道機関が語った内容や、次のニュース項目の文脈から
ローンダリングという用語がどのように使われているかを調べてみましょう。
インテックとPivotalジャパン、最先端のアジャイル開発手法を用いた …
CRM、SFA、EBM、コンタクトセンター、ローン審査、アンチ・マネーローンダリング（AML）などを、業務機能の体系化と業務単位のコンポーネント化で合理的なシステム導入と拡張性を実現した、金融機関向けの「情報系ソリューション」です。インテックはF3（エフ ... «産経ニュース, 9月 15»
UPDATE 1-米ＦＲＢ、中国建設銀に資金洗浄対策の強化指示
ワシントン／セントルイス ２１日 ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は、中国建設銀行（ＣＣＢ） に対し、マネーローンダリング（資金洗浄）対策を強化するよう指示した。中国国有銀大手４行に対し、ＦＲＢが業務改善を求めたのはＣＣＢが初めて。 ＣＣＢは６０日 ... «ロイター, 7月 15»
ピザ屋を隠れみのに大麻を売買していた「82歳のおばあちゃんを含む一家 …
一家は大麻の違法売買とコカイン所持、マネー・ローンダリングと拳銃不法所持の罪で起訴されている。通常なら、家族でも80代のおばあちゃんは “違法行為については何も知らずにビックリ……!!” というパターンになりそうだが、どうやらディミトリ家のおばあちゃん ... «ロケットニュース24, 4月 15»
インテックとニッセイ情報テクノロジーが銀行向け預り資産販売支援 …
ＣＲＭ、ＳＦＡ、ＥＢＭ、コンタクトセンター、ローン審査、アンチ・マネーローンダリング（ＡＭＬ）などを、業務機能の体系化と業務単位のコンポーネント化で合理的なシステム導入と拡張性を実現した、金融機関向けの「情報系ソリューション」です。インテックはＦ３（エフ ... «PR TIMES, 3月 15»
トムソン・ロイター、第2回金融規制ジャパン・サミットを開催のご案内
サミットでは、コンダクト・リスク、アンチ・マネー・ローンダリング(ＡＭＬ) および 顧客確認(KYC)、個人情報保護（サイバー犯罪、レピュテーナショナルリスクへの脅威）、また、主要な国際的金融センターとしての東京市場の確立と域内アジア市場との協業、などの ... «共同通信PRワイヤー, 2月 15»
原因は『仮想通貨取引』 1170億円仲介の違法薬物サイトが野放しだった …
同サイトを運営していたロス・ウィリアム・ウルブリヒト容疑者（29）を麻薬の不法取引、コンピューターへの不正侵入、マネー・ローンダリングなどの容疑で逮捕。360万ドル（約3億5000万円）相当のビットコインを差し押さえた。 捜査当局によると、同容疑者は2011 ... «ニュースフィア, 10月 13»
FBIが違法薬物売買サイト「Silk Road」の首謀者を逮捕、米メディアが報道
Ulbrichtはマネーローンダリングや麻薬密売で共謀した容疑で起訴された。また、殺人教唆の疑いでも起訴されている。 FBIによると、UlbrichtはSilk Roadサイトの数千人にのぼるユーザーのID情報を公開すると脅したSilk Roadユーザーの殺人を、別のSilk ... «ITpro, 10月 13»
専門家が証言！ 『ブレイキング・バッド』の放送開始以降、メタンフェタミン …
メタンフェタミンを取り上げた『ブレイキング・バッド』では、売春やマネーローンダリング、殺人などを絡めてメタンフェタミン産業が引き起こす社会問題を幅広く描いている。ストラティナー氏は、本作がスタートした2008年から麻薬取締局がメタンフェタミンの製造者を ... «海外ドラマNAVI, 9月 13»
MKI 、 ダウ ・ ジョーンズ と 地域 金融 機関 向け マネー ローン ダ リング …
三井情報株式会社(本社：東京都港区、社長：齋藤 正記、以下 MKI)は、マネーローンダリング対策システムの提供でダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社(以下 ダウ・ジョーンズ)と提携することを発表します。MKIのマネーローンダリング対策 ... «＠Press, 5月 13»
【シンガポール】脱税など税法違反が前提犯罪に、法改定で来年７月から
シンガポール金融管理庁（ＭＡＳ＝中央銀行）は法律改定により脱税など税法違反を厳しく取り締まる方針だ。 ＭＡＳは来年7月から、重大な税法違反を前提犯罪に指定する。前提犯罪とは不法な収益を生み出す犯罪で、収益がマネーローンダリング（資金洗浄） ... «サーチナニュース, 10月 12»