マネーロンダリング
マネー・ローンダリングとも呼ばれるマネーロンダリングとは、法的な財務運営プロセスの結果として、犯罪またはその他の違法な手段によって得られた金銭、偽造の金、または金銭を意味します 法定資金と同様。 マネーロンダリングは、経済犯罪、麻薬密売、テロリスト活動、地下鉄などの深刻な犯罪に関連していることが多く、多国籍の方法で行われることがよくあります。 マネーロンダリングには、組織と口座の間に流れる高い、知られていない起源などの共通の特性がありますが、主な目的は費用にかかわらず、資金を清潔にするか曖昧にすることです。 異なる国の法律や手続を通じて、また法律の関連分野で資金を作るための虚偽の実質的な経済活動の創出。 ...