BUKU BASA CINA KAKAIT KARO «贷罪»
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成立贷款诈骗罪?虽然孙某的房产证、身份证等是真实的证明文件,但是,当赵某冒充孙某使用该证明文件时,就应认为赵某使用了虚假的证明文件;由于“所有贷款应当由贷款人与借款人签订借款合同” (《贷款通则》第 29 条) ,故赵某冒充孙某与信用社签订 ...
经公安机关侦查终结和检察机关起诉后,刀倪年] 2 月 2 日,武宣县人民法院对被告盛乾公司和被告人刘某、陈某公开宣判,认定其行为构成高利转贷罪,判处盛乾公司罚金 2729.363235 万元人民币、刘某有期徒刑 3 年、陈某有期徒刑 2 年零 6 个月,没收盛 ...
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投資中國需預防的72種經濟犯罪陷阱:投資中國自我保護法律完全手冊:
投資中國自我保護法律完全手冊※案例二: ◎被告人郝某,男,42 歲,原係某市商貿公司經理。1999 年 2 月 17 日因涉嫌高利轉貸罪被某區公安局逮捕。◎被告人季某某,女 36 歲,某市機電工程公司某工程對會計。1999 年 2 月 17 日因涉嫌高利轉貸罪被某 ...
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处 3 年以下有期徒刑或者拘役。”二、高利转贷罪的概念和构成特征-高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。
(四)故意本罪在主观方面是故意,行为人对伪造、变造、转让的是金融机构经营许可证有认识,并且希望或者放任危害金融秩序的后果发生。行为人对伪造、变造、转让行为为法律所禁止有认识(违法性认识)。八、高利转贷罪第一百七十五条以转贷牟利为 ...
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国家工作人员公务犯罪界限认定处罚实务全书 - 第 4 卷 - 第 2374 页
盗名贷款,指银行或者其他金融机构的工作人员利用自己职务上的便利,在他人(或单位)不知情的情况下,使用其名义贷款归个人使用的行为。假名贷款,指 ... 高利转贷罪指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。
例如,高利转贷罪,刑法要求行为人主观上"以转贷牟利为目的" ,客观上"违法所得数额较大"。这是因为,一方面,如果主观上不是"以转贷牟利为目的" ,客观上就不可能实施套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为,也就不可能侵犯金融秩序。另一方面,如果 ...
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中华人民共和国法律大百科全书: 刑法卷 - 第 212 页
造、变造、转让金融机构许可证罪通常与擅自设立金融机构罪相联系·擅自设立金融机构罪的主体即非法成立的金融机构本身;而伪造、变造、转让经营许可证罪的主体, ... 高利转贷罪在 1979 年刑法中没有明文规定,而是将其作为"投机倒把罪"予以惩处。
BABAGAN WARTA KANG NGLEBOKAKÉ ARAN «贷罪»
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中国“典当第一案”二审：法学专家称抓错人了
著名律师、北京康达律师事务所合伙人高子程认为，如果该案非法放贷罪成立，那么可以说，全国的典当 ... 因这72笔放贷业务，联谊公司犯非法经营罪及高利转贷罪。 «新浪网, Sep 15»
温岭一市民涉嫌高利转贷罪被逮捕
向银行低息贷款，再将这笔贷款以民间借贷的方式，高息转借给亲戚，以谋取利息差，这种看似“精打细算”的小聪明，实则充满着巨大的风险，并触犯了法律的底线。8 ... «中国台州网, Sep 15»
小老板贷款100万转手放贷涉嫌高利转贷罪被刑拘
温岭人谢某是个精明的生意人。他以进货名义贷款百万，转手以月息9%贷给亲戚王某。他不知道自己已触犯法律。近日，谢某涉嫌高利转贷罪被刑拘。 根据《最高人民 ... «中国新闻网, Agus 15»
奇案：本息还清仍被判骗贷罪银行行长替被告人鸣冤
因经济纠纷遭人举报后，辽宁省抚顺市商人李月英被警方查出涉嫌骗取银行贷款。2015年3月，李月英一审被判骗贷罪成立，获刑4年。但李月英认为她并不构成此罪， ... «中金在线, Jul 15»
商人本息还清仍被判骗贷罪银行行长替其鸣冤
因经济纠纷遭人举报后，辽宁省抚顺市商人李月英被警方查出涉嫌骗取银行贷款。2015年3月，李月英一审被判骗贷罪成立，获刑4年。但李月英认为她并不构成此罪， ... «腾讯网, Jul 15»
四川广安原副秘书长汪智勇涉高利转贷罪被公诉
四川新闻网记者获悉，11月5日，广安市人民检察院依法对汪智勇(广安市人民政府原副秘书长、市政府办党组成员)涉嫌受贿罪、滥用职权罪、高利转贷罪向广安市中级 ... «新浪网, Nov 14»
中担担保8高管被判骗贷罪15家银行共损失1.36亿
21世纪经济报道记者从权威渠道获悉，近日陈冠宇、彭丹阳等8名重担担保高管被以“骗取贷款罪”追究刑事责任，被判处有期徒刑2-3年不等。 检察院的起诉书 ... «新浪网, Agus 14»
宁波市一公务员涉嫌“高利转贷罪”被刑拘
记者昨日从海曙区纪委了解到，该区一名张姓公务员因涉嫌“高利转贷罪”被刑事拘留———这也是自新《刑法》确立这一新罪名以来，我市首名公务员因此罪被纪检监察 ... «中国宁波网, Mei 14»
江阴小贷老板负债10亿跑路农行建行中行被牵扯
丰源小贷的一位办公人员则告诉记者，任标平时很少过来公司，一般公司的大小 .... 接近当地公安机关的内部人士则告诉记者，目前公安机关已经对任标涉嫌骗贷罪 ... «人民网, Mei 14»
典当第一案落槌高利转贷或成口袋罪
由于现行法律对于高利转贷罪界定的模糊，此案在法律界引起了巨大争议。法律专家认为，高利转贷罪可能成为新的“口袋罪”，此案的判决加大了典当行业的法律风险， ... «新浪网, Des 13»
