Znaczenie słowa "money laundering" w słowniku

WYMOWA SŁOWA MONEY LAUNDERING

money laundering  [ˈmʌnɪ ˈlɔːndərɪŋ]

CO OZNACZA SŁOWO MONEY LAUNDERING

Pranie pieniędzy

Money laundering

Pranie brudnych pieniędzy jest procesem, w wyniku którego dochody z przestępczości są przekształcane w pozornie uzasadnione pieniądze lub inne aktywa. Jednak w wielu systemach prawnych i regulacyjnych termin "pranie brudnych pieniędzy" został połączony z innymi formami przestępczości finansowej, a czasami bardziej ogólnie obejmował niewłaściwe wykorzystanie systemu finansowego, w tym finansowanie terroryzmu, uchylanie się od płacenia podatków i unikanie międzynarodowych sankcji. Większość przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy otwiera się w praniu brudnych pieniędzy z finansowaniem terroryzmu przy regulowaniu systemu finansowego. Pieniądze uzyskane z pewnych przestępstw, takie jak wymuszenie, handel wewnątrzużytkownikiem, handel narkotykami, nielegalny hazard i oszustwa podatkowe są "brudne". Musi być czyszczone, które wydaje się pochodzić z działań nielegalnych, tak aby banki i inne instytucje finansowe mogły się z tym uporać bez podejrzeń. Początkowo termin stosowany do pieniądza realnego, ale obecnie pranie brudnych pieniędzy dotyczy dochodów z przestępstwa, które są prane przy użyciu różnych instrumentów pieniężnych, w tym papierów wartościowych, walut cyfrowych, takich jak bitcoin, karty kredytowe i tradycyjna waluta. Pieniądze mogą być prane różnymi metodami, które różnią się złożonością i wyrafinowaniem.

Money laundering is the process whereby the proceeds of crime are transformed into ostensibly legitimate money or other assets. However in a number of legal and regulatory system the term money laundering has become conflated with other forms of financial crime, and sometimes used more generally to include misuse of the financial system, including terrorism financing, tax evasion and evading of international sanctions. Most anti-money laundering laws openly conflate money laundering with terrorism financing when regulating the financial system. Money obtained from certain crimes, such as extortion, insider trading, drug trafficking, illegal gambling and tax evasion is "dirty". It needs to be cleaned to appear to have derived from non-criminal activities so that banks and other financial institutions will deal with it without suspicion. Originally, the term applied to real money but now money laundering applies to the proceeds of crime that are laundered using a variety of monetary instruments including securities, digital currencies such as bitcoin, credit cards, and traditional currency. Money can be laundered by many methods, which vary in complexity and sophistication.

Definicja słowa money laundering w słowniku

Definicja prania pieniędzy w słowniku jest aktem lub praktyką ukrywania nielegalnie uzyskanych pieniędzy.

TŁUMACZENIE SŁOWA MONEY LAUNDERING

Poznaj tłumaczenie słowa money laundering na 25 języków dzięki naszemu tłumaczowi wielojęzycznemu.

Tłumaczenie słowa money laundering na inne języki w tej sekcji zostało uzyskane za pomocą automatycznego tłumaczenia statystycznego, gdzie podstawową jednostką tłumaczeniową jest słowo «money laundering».

• Tłumacz angielski - chiński: 洗钱
• Tłumacz angielski - hiszpański: blanqueo de dinero
• angielski: money laundering
• Tłumacz angielski - hindi: काले धन को वैध
• Tłumacz angielski - arabski: غسل الأموال
• Tłumacz angielski - rosyjski: отмывание денег
• Tłumacz angielski - portugalski: lavagem de dinheiro
• Tłumacz angielski - bengalski: অর্থপাচার করা
• Tłumacz angielski - francuski: blanchiment d´argent
• Tłumacz angielski - malajski: pengubahan wang haram
• Tłumacz angielski - niemiecki: Geldwäsche
• Tłumacz angielski - japoński: 資金洗浄
• Tłumacz angielski - koreański: 돈세탁
• Tłumacz angielski - jawajski: Dhuwit dhuwit
• Tłumacz angielski - wietnamski: rửa tiền
• Tłumacz angielski - tamilski: பணமோசடி
• Tłumacz angielski - marathi: अवैध सावकारी
• Tłumacz angielski - turecki: Kara para aklama
• Tłumacz angielski - włoski: riciclaggio di denaro
• Tłumacz angielski - polski: pranie brudnych pieniędzy
• Tłumacz angielski - ukraiński: відмивання грошей
• Tłumacz angielski - rumuński: spălare de bani
• Tłumacz angielski - grecki: ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
• Tłumacz angielski - afrikaans: geldwassery
• Tłumacz angielski - szwedzki: penningtvätt
• Tłumacz angielski - norweski: hvitvasking av penger

CYTATY ZE SŁOWEM «MONEY LAUNDERING»

Słynne cytaty i zdania ze słowem money laundering.

1

Sibel Edmonds

You get to a point where it gets very complex, where you have money laundering activities, drug related activities, and terrorist support activities converging at certain points and becoming one.

2

Stanley Ho

We have never heard of laundering in Macau; money laundering is unheard of. Mind you, my casino, every bit of money - someone says Stanley Ho, you issue me a check of so much money - we don't give that easy.

KSIĄŻKI POWIĄZANE ZE SŁOWEM «MONEY LAUNDERING»

Poznaj użycie słowa money laundering w następujących pozycjach bibliograficznych Książki powiązane ze słowem money laundering oraz krótkie ich fragmenty w celu przedstawienia kontekstu użycia w literaturze.

Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators, Third ...

This volume arms those tasked with finding and tracing illegal proceeds with this critical knowledge, enabling them to thwart illegal profiteering by finding the paper trail.

John Madinger, 2011

The Scale and Impacts of Money Laundering

This book will be of great interest to lawyers, financial experts, economists, political scientists, as well as to government ministries, international and national organizations and central banks."--Jacket.

Brigitte Unger, Elena Madalina Busuioc, 2007

Terrorist Financing, Money Laundering, and Tax Evasion: ...

This volume begins by presenting deep-rooted conflicts in the Middle East, the United States, the Indian subcontinent, Northern Ireland, and South America that have led to modern terrorism.

Jayesh D'Souza, 2011

Reference Guide to Anti-money Laundering and Combating the ...

This second edition of the Reference Guide is a comprehensive source of practical information on how countries can fight money laundering and terrorist financing.

Paul Allan Schott, 2006

Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money ...

Contributors offer a wide range of challenges to commonly-held views on transnational crime and approaches to fighting it, suggesting that current international policies follow an American model that exaggerates its threat out of proportion ...

Margaret E. Beare, 2003

All is Clouded by Desire: Global Banking, Money Laundering, ...

Block (crime, law, and justice; Pennsylvania State U.) and Weaver, a consultant for private investigation firms, pivot their study on the case of Bruce Rappaport and the Bank of New York.

Alan A. Block, Constance A. Weaver, Constance Weaver, 2004

Money Laundering: A New International Law Enforcement Model

This book gives a broad analysis of the legal issues raised by the international fight against money laundering.

Guy Stessens, 2000

Responding to Money Laundering

First Published in 2000. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

Ernesto Savona, 2005

Money Laundering: A Concise Guide for All Business

The Money Laundering Regulations 2007 have extended the range of businesses covered by the Proceeds of Crime Act to include solicitors, lawyers, estate agents and, in effect, all companies involved in consultancy or business services.

Mr Doug Hopton, 2012

Money laundering law: forfeiture, confiscation, civil ...

This book examines critically the history, theory and practice of all these developments, culminating in the Proceeds of Crime Act 2002, which marks another step in the move towards greater concentration both on the financial aspects of ...

Peter Alldridge, 2003

WIADOMOŚCI, KTÓRE ZAWIERAJĄ SŁOWO «MONEY LAUNDERING»

Sprawdź, o czym dyskutuje się w prasie krajowej i zagranicznej oraz jak jest stosowane słowo money laundering w wiadomościach.

LA's Banamex to close, pay $140 million in money laundering probe

Banamex USA, a Century City unit of Citigroup Inc. that served customers doing business in Mexico and the U.S., has agreed to shut down and ... «Los Angeles Times, Lip 15»

Springfield restaurant owner pleads guilty to fraud, money laundering

A Springfield business owner who ran half a dozen local restaurants pleaded guilty Wednesday in federal court to charges of bank fraud and ... «Springfield News-Leader, Lip 15»

Anti-money laundering body Austrac to begin legal proceedings …

Austrac said on Wednesday it had made a long and comprehensive assessment of Tabcorp's anti-money laundering and counter-terrorism ... «The Guardian, Lip 15»

US Fed raps China Construction Bank over money laundering …

WASHINGTON The Federal Reserve on Tuesday told China Construction Bank Corp (601939.SS) to ramp up its anti-money laundering ... «Firstpost, Lip 15»

Italy's Police Arrests 41 in Illegal Gambling and Money Laundering …

The accusations moved against those arrested include money laundering and the creation of an international scheme aimed at avoiding the ... «PokerNews.com, Lip 15»

Money Laundering: EFCC Invites ThisDday Publisher Nduka …

Money Laundering: EFCC Invites ThisDday Publisher Nduka Obaigbena. SaharaReporters has exclusively learned that the publisher of ... «SaharaReporters.com, Lip 15»

Fight continues against money laundering, terrorism financing

The Monetary Authority of Singapore (MAS) continues to put in significant resources to fight money laundering and terrorism financing. «AsiaOne, Lip 15»

HC directs ED, ACB to continue probe against Bhujbal in money …

... to complete their inquiry against former minister Chhagan Bhujbal and his family members for alleged money laundering and land grabbing. «Times of India, Lip 15»

Low-Income CU Involved in Bitcoin Money Laundering Scheme

NEW YORK — Two Florida men with connections to a $200,000-asset New Jersey credit union are being investigated by the FBI for running an ... «Credit Union Journal, Lip 15»

Global Fraud Detection and Prevention and Anti Money Laundering …

The global fraud detection & prevention and anti-money laundering market will be valued at $21.44 Billion by 2019 from $9.62 Billion in 2014, ... «PR Newswire, Lip 15»