Lavagem de dinheiro
O branqueamento de capitais, também conhecido como lavagem de dinheiro, ou dinheiro em seu nome, significa dinheiro ou contrafacção de dinheiro obtido através de meios criminais ou outros meios ilegais, como resultado de um processo de operação financeira legal, Como fundos legais. O branqueamento de capitais é muitas vezes associado a crimes graves, como crime econômico, tráfico de drogas, atividades terroristas e submundo, e muitas vezes de forma transnacional. O branqueamento de capitais tem características comuns, como origem alta, desconhecida, que flui entre a organização e a conta, o principal objetivo é limpar ou vagas fontes de fundos, independentemente do custo. Através de diferentes leis e procedimentos nacionais, e a criação de atividades econômicas falsas e substanciais para fazer seus fundos nas áreas relevantes do direito. ...