Riciclaggio di denaro
Il riciclaggio di denaro, noto anche come riciclaggio di denaro o denaro in suo nome, significa denaro, denaro contraffatto o denaro ottenuto per mezzo di un reato o di altri mezzi illeciti, a seguito di un processo legale di operazioni finanziarie Come i fondi legali. Il riciclaggio di denaro è spesso associato a reati gravi come la criminalità economica, il traffico di droga, le attività terroristiche e il mondo underworld e spesso in modo transnazionale. Il riciclaggio di denaro ha caratteristiche comuni, come ad esempio l'origine elevata e sconosciuta, che scorre tra l'organizzazione e il conto, il cui scopo principale è quello di pulire le fonti di fondi, indipendentemente dal costo. Attraverso diverse leggi e procedure nazionali e la creazione di attività economiche false e sostanziali per rendere i loro fondi nei rispettivi settori di diritto. ...