O QUE SIGNIFICA BLANQUEO EM ESPANHOL
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definição de blanqueo no dicionário espanhol
A definição de branqueamento no dicionário de Português é ação e efeito do branqueamento. En el diccionario castellano blanqueo significa acción y efecto de blanquear.
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ANTÔNIMOS DE «BLANQUEO» EM ESPANHOL
As seguintes palavras no dicionário espanhol significam o contrário de «blanqueo» e também pertencem à mesma categoria gramatical.
antônimos em espanhol de blanqueo
PALAVRAS EM ESPANHOL RELACIONADAS COM «BLANQUEO»
blanqueo
blanqueadura
blanqueamiento
emblanquecimiento
enlucido
jalbegue
ennegrecimiento
capitales
acción
efecto
blanquear
arte
medio
ácido
muriático
oxigenado
blanqueo
internacional
cómo
detectarlo
fenómeno
globalización
ofrece
extraordinarias
posibilidades
desarrollo
para
redes
criminalidad
organizada
dedicadas
actividades
como
tráfico
drogas
comercio
ilegal
armas
inmigración
clandestina
química
aplicada
tintura
lana
seda
propiedad
inmobiliaria
capital
crimen
organizado
terrorismo
narcotráfico
trata
ensayo
sobre
lienzos
segun
practica
etimológico
lunfardo
dinero
normativa
bien
puede
afirmarse
constituya
nuevo
novedosa
resulta
preocupación
semejante
problema
suscitado
ámbito
extrañar
tanto
lugar
común
nbsp
delito
españa
brasil
10 LIVROS EM ESPANHOL RELACIONADOS COM «BLANQUEO»
Descubra o uso de
blanqueo na seguinte seleção bibliográfica. Livros relacionados com
blanqueo e pequenos extratos deles para contextualizar o seu uso na literatura.
1
Blanqueo internacional de capitales: cómo detectarlo y ...
El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el ...
Juan Miguel del Cid Gómez, 2007
2
El
blanqueo de dinero en la normativa internacional: ...
Si bien no puede afirmarse que el blanqueo de dinero constituya un fenómeno
nuevo74, novedosa sí resulta la preocupación que semejante problema ha
suscitado en el ámbito internacional75. No es de extrañar, por tanto, que lugar
común ...
3
Aspectos Legales sobre el delito fiscal, la investigación ...
Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuáles son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y, sobre todo, las consecuencias ...
José Manuel Ferro Veiga, 2011
4
Blanqueo de capitales.: Recopilación normativa
Se desglosan las normas según el siguiente esquema: concepto de blanqueo de capitales y ámbito de aplicación, sujetos obligados por la normativa, procedimientos y organización, régimen sancionador administrativo, principal normativa ...
Centro de Publicaciones, 2011
5
Parte especial de derecho penal económico español: una ...
b) Que sólo sería de aplicación a las conductas de blanqueo de bienes,
excluyendo la receptación (MORENO CÁNOVES/RUIZ MARCO, DEL CARPIO
DELGADO). c) Sólo sería de aplicación a los delitos de blanqueo de bienes
procedentes ...
Pedro Ángel Rubio Lara, 2006
6
Reforma del Código Penal
La relación entre los delitos contra la Hacienda y la Seguridad Social y el delito
de blanqueo de capitales Como uno de los supuestos que más peso han tenido
a la hora de adoptar los cambios en la regulación del art. 301.1 que se producen
...
Angel Juanes Peces, Emilio Cortés Bechiarelli, Ángel Hurtado Adrián, Norberto J. de la Mata Barranco
7
El comiso: análisis sistemático e instrumentación cautelar
análisis sistemático e instrumentación cautelar Manuel Alberto Restrepo Medina.
3. Regulación especial del comiso para combatir la delincuencia organizada1
3.1 Blanqueo de capitales A diferencia de la legislación colombiana, en la cual ...
Manuel Alberto Restrepo Medina, 2007
8
Estudios de derecho penal económico
MEDIDAS INTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO Y SU
REFLEJO EN EL DERECHO ESPAÑOL DIEGO J. GOMEZ INIESTA Becario de
Investigación en la Facultad de Derecho de Albacete Universidad de Castilla-La
...
9
Nuevos temas de derecho internacional: ensayos sobre los ...
EL LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES Y LOS PARAÍSOS FISCALES
Hemos señalado más arriba que la globalización también propicia la
penetración del sistema financiero por parte del mundo del delito. El lavado o
blanqueo de ...
10
Delitos socioeconómicos
Suele definirse el lavado o blanqueo de dinero (también conocido en algunos
países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o
blanqueo de capitales) como el proceso a través del cual es encubierto el origen
de los ...
Vicente Magro Servet, 2010
10 NOTÍCIAS NAS QUAIS SE INCLUI O TERMO «BLANQUEO»
Conheça de que se fala nos meios de comunicação nacionais e internacionais e como se utiliza o termo
blanqueo no contexto das seguintes notícias.
El Senado aprobó la ley de pago a jubilados y blanqueo de capitales
El Senado aprobó esta noche el proyecto por el cual se habilita el pago de deudas previsionales a un sector de jubilados y el blanqueo de capitales no ... «LA NACION, jun 16»
Cambios de última hora en el blanqueo
Así las cosas, el texto final excluirá del blanqueo no sólo a los funcionarios de los tres poderes del Estado, los gobernadores y los intendentes, sino también sus ... «LA NACION, jun 16»
Dan más beneficios para pagar el blanqueo con bonos
El dictamen del proyecto de blanqueo impositivo y pago a jubilados que obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados la semana pasada otorgó un mayor ... «LA NACION, jun 16»
Registran la sede del Banco Santander en la investigación por ...
El juez De la Mata investiga si el HSBC colaboró en el manejo de dinero ilícito por parte de sus clientes y si había un conocimiento del delito de blanqueo de ... «El Mundo, jun 16»
La oposición busca forzar cambios en el debate por el blanqueo
Uno de ellos lo anticipó el propio bloque de Cambiemos: además de los funcionarios del Gobierno, también quedarán excluidos del blanqueo de capitales los ... «LA NACION, jun 16»
Puntapié presidencial para el blanqueo de capitales
Tras su primera declaración jurada como presidente ante la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, en la que reconoció haber duplicado sus riquezas en ... «Página 12, mai 16»
Detalles del paso a paso para acceder al blanqueo de capitales
Por el momento el Gobierno brindó algunos detalles para suscribir a este blanqueo de capitales que estará vigente desde el 1º de julio hasta el 31 de ... «Ambito.com, mai 16»
Un escándalo de blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico ...
Un nuevo escándalo relacionado con el blanqueo de capitales ha vuelto a sacudir a Panamá después de la detención de un importante empresario del país en ... «EL PAÍS, mai 16»
El juez pide al Supremo imputar a Rita Barberá por blanqueo
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del 'Caso Taula', un presunto delito de blanqueo de ... «El Mundo, abr 16»
El juez envía a la cárcel a Mario Conde por blanquear fondos de ...
"En primer lugar" se sitúa su hija Alejandra, que supuestamente coordinaba con su padre la operativa de blanqueo y fraude fiscal, y a quien Pedraz ha ... «EL PAÍS, abr 16»
