Blanchiment d'argent
Le blanchiment d'argent, également connu sous le nom de blanchiment d'argent, ou l'argent en son nom, signifie que l'argent, la contrefaçon ou l'argent obtenu par le biais d'un crime ou d'autres moyens illégaux suite à un processus d'opération financière légale Comme des fonds légaux. Le blanchiment d'argent est souvent associé à des crimes graves tels que la criminalité économique, le trafic de drogue, les activités terroristes et le monde souterrain, et souvent de manière transnationale. Le blanchiment d'argent a des caractéristiques communes, telles que l'origine élevée et inconnue, qui circulent entre l'organisation et le compte, le but principal est de nettoyer ou de vagues sources de fonds, peu importe le coût. Par le biais de lois et procédures nationales différentes, et la création d'activités économiques fausses et substantielles pour faire leurs fonds dans les domaines pertinents du droit. ...