10 LIVRES EN CHINOIS EN RAPPORT AVEC «黑钱»
Découvrez l'usage de
黑钱 dans la sélection bibliographique suivante. Des livres en rapport avec
黑钱 et de courts extraits de ceux-ci pour replacer dans son contexte son utilisation littéraire.
1
珠江三角洲發展與港澳之融合: - 第 158 页
至於成效'根據 2006 年 3 月通過法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》,要求賭場就懷疑洗黑錢活動向警方報告。但有業界認為,賭場職員在發現懷疑洗黑錢活動後,往往隔兩、三天才以傅真方式向當局報告,令洗黑錢份子有足夠時間離開澳門 0 當局收到懷疑洗 ...
現在的電腦系統非常先進,非常容易查出大量豐金出入某一戶口或者某些戶口 0 這樣做反而令到洗黑錢活動更加明顯 o 要在美國金融體系進行洗黑錢的第一個步膘'入錢'是非常困難而且高風險 0 因為美國對洗黑錢管得很嚴格'不是那麼容易將黑錢在 ...
以前,黑錢只是通過一兩家錢莊運到海外,這條黑錢之路被我封了之後。黑錢通過千奇百怪的股市樓市交易和衍生工具流到海外。我的權力只在國內,國外的事情管不到。自從薄案周案之後,肛系人馬將黑錢送到海外,大舉逃亡。我眼巴巴看著他們逃走,無法 ...
鳥震也,「你的洗黑錢渠道和房戲子的利益輸送是兩馬事,河水井水,他的事情如何能牽連到你的身上?」慶親王用力抽一口香煙,「該死,最初我也是這樣想。房戲子救子情切,找香江涼特首幫助賄賂王奇山或者雜主席,開價500萬美元,被涼特首一口拒絕。
5
中國澳門特區博彩業與社會發展 - 第 226 页
現時澳門規管賭博業的主要法律有《幸運博彩經營法律制度》、《娛樂場博彩或投注信貸法律制度》、《預防及遏止恐怖主義犯罪》以及《預防及遏止清洗黑錢犯罪》。有評論認為,澳門是「裙帶式資本主義」的典型例子,即透過吸納社區領導>政府與犬商家維持 ...
收黑钱记录:分香港、九龙及新界三本,记录长达 200 多页。交黑钱的单位: 3000 多个,包括宇花( -种赌场)、外围赌马。外围赌狗,歌厅、舞厅,妓院,牌九,番摊 0 、麻将学校、鸦片烟馆等各种涉黄,赌、毒场所。每月收人:一名污点证人指出,葛柏每月收黑钱进账 ...
7
龔如心傳奇--小甜甜一輩子的追尋 - 第 49 页
第三節港台兩地捕手破案一九九 0 年四月二十八日'《聯合報》報道台蠻法務部調查局偵破一個大型的洗黑錢集圉,該集圍將在台彎走私槍械毒品所賺得的「黑錢」'投入台瞳的股票市場'將之「清洗」後匯入香港,據報道指涉及黑錢總額高達七億新台幣(約二億 ...
8
暴力犯罪: 原因、類型與對策 - 第 573 页
貫、利用不實之進出口貿易單據例如高報進口價格而將黑錢洗至國外,手法爲:以國外公司名義高報價格出售商品給國內公司,即國外公司實價僅 100 元之貨品以 300 元報價售予國內公司,國內公司僅支付 100 元,差額 200 元由洗錢者以黑錢 200 元支付。
9
反貪停不了--廉政公署啟示錄 - 第 85 页
沙塵超說過= “ `派片' (又稱派鬼' '即行賄'派黑錢)付款確保得到保護一一一一"我們~派片'的方針是,只要來~開數(指貪污集圉明目張瞻與受賄的不法份子達成協議,定期定額收黑錢〉的人能說出他本人或他代表的人的身份是真貴的(警察) ,我都會派'絕對不 ...
10
中国税务大透视: 长篇报告文学 - 第 24 页
逃税在税务局眼中当然是违法的,但在丹麦人眼中,小规攙赚黑钱不是 1 罪过。赚黑钱的风气遍及全民,毎个人一生中, &有赚过黑钱,用过黑钱或请人做过黑工的记录。既然天下乌鸦一般黑,就没人敢说自己一生雪白无染。凡是自己从事生产和开商店的人, ...
10 ACTUALITÉS CONTENANT LE TERME «黑钱»
Découvrez de quoi on parle dans les médias nationaux et internationaux et comment le terme
黑钱 est employé dans le contexte des actualités suivantes.
山西河曲:警察拦车收黑钱被停止职务并接受调查
新华网太原9月18日电(记者胡靖国王井怀)18日记者从山西省河曲县公安局获悉,当地警方对此前被曝光的拦车收黑钱的交警和协警进行处理,涉事的河曲县公安局 ... «人民网, sept 15»
长沙男子接“涉嫌洗黑钱”电话两天被骗280万
近段时间以来,长沙电话与网络诈骗案件较为多发,特别是冒充公检法机关以“涉嫌洗黑钱”等为由实施的诈骗,9月份以来长沙警方已接到此类报警70余起,受害人被骗 ... «凤凰网, sept 15»
涉洗黑钱32亿元香港前“豪宅大王”被捕
中新网9月3日电据香港明报报道,曾有“豪宅大王”之称的秦锦钊2011年卷入走私案,香港海关前晚拘捕秦等6人,控以走私及洗黑钱罪,案件昨提堂,毋须答辩,还押候 ... «新浪网, sept 15»
香港警方展开反黑行动瓦解一洗黑钱组织拘捕37人
每当数以百万元的诈骗款项汇入上述银行户口后,骨干成员即会在短时间内,指派基层成员到银行提取现金,或以支票形式将款项转往其他帐户以清洗黑钱,涉案金额 ... «搜狐, août 15»
杨家诚准保释等终审去年被裁定洗7.2亿黑钱
杨家诚被裁定于2001至07年间,利用个人及已故父亲名下的5个户口洗黑钱,涉额达7.2亿元。控方指案发期间有多批大额款项存入杨家诚及其父名下的5个户口,额度 ... «新浪网, août 15»
马来西亚高官被曝在澳炒房洗黑钱涉及金额上亿元
澳大利亚媒体揭露,马国高官涉嫌利用政府投资机构人民信托基金(MARA,又称玛拉)在墨尔本炒房洗黑钱及贪污,涉及金额高达6500万令吉(约合人民币1.0722亿元) ... «新浪网, juin 15»
香港金融:金管局将对首宗违反打击洗黑钱管控措施个案采取执法行动
路透香港6月4日- 香港金融管理局(HKMA)周四称,预计短期内完成首宗涉及违反打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集管控措施的调查,并采取针对性的执法行动。 «路透, juin 15»
17名华人涉在西班牙洗黑钱被判入狱不得保释
上周的“毒蛇行动”中警方共逮捕27人,他们被指控偷税漏税1400万欧元,以及洗黑钱超过3亿欧元。除了这27人被逮捕之外,国家宪兵还在这次行动中指控47人,并且 ... «人民网, mai 15»
印度“黑钱法”命运难料
3月20日,印度政府将《未披露的国外收入和资产法》草案提交印度人民院审议,以打击印度公民的海外黑钱。印度国内媒体将这一法案称为“黑钱法”。根据该法案,对于 ... «人民网, mars 15»
轻信洗黑钱电话诈骗新疆沙湾一军嫂被骗3万余元
中新网乌鲁木齐3月15日电(王小军苏刚伟)电信诈骗花样层出不穷,但套路无非就那几种,明眼人很容易分辨。但就是这样,假冒国家政法机关调查“洗黑钱”这样的诈骗 ... «新浪网, mars 15»