10 ITALIAN BOOKS RELATING TO «ANTIRICICLAGGIO»
Discover the use of
antiriciclaggio in the following bibliographical selection. Books relating to
antiriciclaggio and brief extracts from same to provide context of its use in Italian literature.
L’opera esamina la normativa antiriciclaggio alla luce delle più recenti novità legislative e regolamentari, che hanno notevolmente ampliato la gamma dei soggetti destinatari della disciplina.
Massimo Lembo, Antonio Scialoja, 2012
2
La normativa
antiriciclaggio e antiterrorismo per i ...
Per i soggetti che svolgono attività professionale in materia contabile e tributaria,
è prevista un'espressa irrilevanza, ai fini dell'applicazione della normativa
antiriciclaggio, relativamente alla mera attività di redazione e/o trasmissione
delle ...
Marco Krogh, Cesare Licini, 2009
3
Anagrafe fiscale
e controlli
antiriciclaggio
Ha fondato e dirige lo Studio Legale e Societario Razzante in Roma. È autore di numerosi volumi, articoli e saggi in materia di diritto dei mercati finanziari, degli intermediari assicurativi e legislazione antiriciclaggio.
Ranieri Razzante, Giuseppe Tonetti, 2014
4
Antiriciclaggio: la necessità di legalità nel sistema ...
Le attività criminali maneggiano quantità enormi di denaro: un valore paragonabile al PIL di un paese come la Repubblica Ceca e addirittura superiore all’evasione fiscale.
5
Manuale di diritto bancario
Operazioni sospette (c.d. legislazione antimafia e antiriciclaggio). Bibliografia: In
generale, sulla c.d. legislazione antimafia e l'antiriciclaggio, A.B.I. (a cura di),
Nuova guida agli adempimenti antiriciclaggio e antiusura, Manuale operativo per
le ...
Francesco Giorgianni, Carlo-Maria Tardivo, 2009
6
Titoli di credito e di partecipazione
La parziale vittoria sulla non tracciabilita` dei pagamenti. — 1.1. Disciplina
antiriciclaggio e « conti anonimi »: qualche riflessione. — 2. I pagamenti
tracciabili nella normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo. — 2.1. Riciclaggio e
finanziamento ...
7
La gestione fiscale e contabile del professionista
2.1 Normativa antiriciclaggio È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del
3 novembre 2009 (ed è in vigore dal 4 novembre) il d.lgs. 25 settembre 2009, n.
151, recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 21 novembre 2007, n ...
8
Le società finanziarie. Obblighi, vigilanza e sanzioni per ...
9 APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO AGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI Anche se già trattate nel Capitolo I, meritano una trattazione
specifica i vincoli ed i presidi stabiliti dalla disciplina antiriciclaggio di maggior
rilievo ...
9
Ventottesimo Congresso nazionale dell'avvocatura italiana. I ...
EUGENIO AVVOCATURA ED OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO di EUGENIO
CRICRI` SOMMARIO: 1. Premessa. Oggetto della trattazione. — 2. Le novita`
principali della c.d. Terza direttiva in tema di obblighi antiriciclaggio. — 3. La
normativa ...
10
Commentario al codice civile. Artt. 1987-2042: Promesse ...
231, artt. 49, 1° co., 58, 1° co. Bibliografia: Sicchiero 1992 – Iermano 1996 –
Martorano Fe. 1997 – Krogh 2008 L'art. 49, 1° co., d.lg. 21 novembre 2007, n.
231 (antiriciclaggio), come modificato dall'art. 32, 1° co., lett. a), d.l. 25 giugno
2008, n.
10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «ANTIRICICLAGGIO»
Find out what the national and international press are talking about and how the term
antiriciclaggio is used in the context of the following news items.
Piano Anticorruzione: ultime indicazioni Anac e corso online …
... della corruzione per gli appalti e i finanziamenti pubblici, mostrano ancora scarsa sensibilità per l'antiriciclaggio malgrado siano sempre stati ... «Comuni.it, Jul 15»
Economia. Emilia-Romagna, Cgil: Allarmanti i dati sul riciclaggio in …
... dall'Emilia-Romagna nell'ambito dell'anti-riciclaggio, "secondo quanto emerge dai dati dell'ultimo rapporto annuale dell'Unità antiriciclaggio ... «LaPresse, Jul 15»
laRegione | Frodano il fisco in italia dirottano fondi verso il ticino
L'indagine era scaturita da un controllo amministrativo in materia di antiriciclaggio operata nei confronti di uno degli indagati. Condividi. «La Regione Ticino, Jul 15»
Riciclaggio di soldi, tre persone arrestate a Brescia | Corriere …
Tre persone sono state arrestate dai finanzieri del Comando provinciale di Brescia nell'ambito di un'operazione antiriciclaggio da loro ... «Corriere Quotidiano, Jul 15»
PA italiana a rischio corruzione - PubblicaAmministrazione.net
«Un'azione integrata fra i presidi antiriciclaggio e quelli anticorruzione può rappresentare una robusta barriera verso i comportamenti infedeli. «PubblicaAmministrazione.net, Jul 15»
Rilevanza penale della violazione degli obblighi di registrazione di …
37 del Decreto Antiriciclaggio, formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, completezza e uniformità delle informazioni nonché il ... «Diritto Bancario, Jul 15»
San Marino, il Comitato Amministratore di Fondiss: nota su contratto …
... l'esistenza di risorse adeguate a ricoprire tale incarico che, come noto, deve includere anche la funzione di responsabile antiriciclaggio così ... «www.SanMarinoFixing.com, Jul 15»
Bankitalia: "Pa poco sensibile all'antiriciclaggio, così è vulnerabile …
Bankitalia: "Pa poco sensibile all'antiriciclaggio, così è vulnerabile" MILANO - "Le minacce di riciclaggio in Italia sono significative a causa della ... «La Repubblica, Jul 15»
Bankitalia:P.A. poco attenta ad antiriciclaggio, più vulnerabile
Roma, 13 lug. – Gli uffici della Pubblica amministrazione, “particolarmente esposti all'incidenza della corruzione nei settori degli appalti e dei ... «ContattoNews.it, Jul 15»
Moscovici (Ue): 'Direttiva antiriciclaggio, strumento per contrastare …
La quarta direttiva antiriciclaggio mira a proteggere il sistema finanziario da flussi illeciti di denaro. L'Unione europea ha così strumenti più forti ... «GiocoNews.it, Jul 15»
