PALAVRAS EM ITALIANO RELACIONADAS COM «RICICLAGGIO»
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10 LIVROS EM ITALIANO RELACIONADOS COM «RICICLAGGIO»
Descubra o uso de
riciclaggio na seguinte seleção bibliográfica. Livros relacionados com
riciclaggio e pequenos extratos deles para contextualizar o seu uso na literatura.
1
Contrasto al
riciclaggio e misure anti evasione
Bruno Buratti Generale di brigata della Guardia di Finanza, è laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza economico-finanziaria. Ha frequentato l’Accademia ed il corso superiore di Polizia Tributaria.
Bruno Buratti, Gianluca Campana, 2012
2
Antiriciclaggio e professione forense. Modulistica, ...
CAPITOLO II Il fenomeno del riciclaggio SOMMARIO: 1. Analisi del fenomeno
riciclaggio. Le “fasi”. – 2. Placement, layering, integration. – 3. La lotta al
terrorismo: complementarietà con la repressione del riciclaggio. – 4. Attività a
rischio ...
3
Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina
Va tuttavia evidenziato che, a differenza del riciclaggio, non è contemplato dalla
fattispecie il requisito della illecita provenienza dell'oggetto materiale della
condotta. In argomento: M. ZANOTTI, Le disposizioni di cui all'art. 12-quinquies
del ...
4
Il fenomeno del
riciclaggio e la normativa di contrasto:
L’opera ha ad oggetto un argomento di grande attualità: la lotta al riciclaggio infatti da un lato è fortemente collegata al contrasto della criminalità organizzata, dall’altro agli stessi strumenti utilizzati contro il riciclaggio ...
19.1.2.1. Il reato di riciclaggio. - 19.1.2.2. Il terrorismo ed il finanziamento al
terrorismo. - 19.1.3. La normativa antiriciclaggio. - 19.2. La Germania. - 19.2.1. Le
autorità di vigilanza. - 19.2.2. La legislazione penale. - 19.2.2.1. Il reato di
riciclaggio.
6
Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale ...
c) Riciclaggio di Marco Angelini Sommario: 1. Profili diacronici del reato di "
riciclaggio". - 2. Individuazione della ratto legis; suo ruolo nella ricos1ruzione
dogmatica della fattispecie. - 3. La condotta tipica. - 4. L'elemento soggettivo. Il
dubbio ...
7
Cinquanta piccole cose da fare per salvare il mondo e ...
*1. /T. Riciclaggio. -. Pro. e. contro. Solo pochi addetti ai lavori ricorderanno l'
ordinanza federale sull'eliminazione dei rifiuti da imballaggio, emanata in
Germania in risposta al problema dei rifiuti. Molti però conoscono i suoi frutti: dal
luglio ...
Andreas Schlumberger, 2005
8
La lingua neolatrina: visite guidate ai luoghi comuni ...
“Riciclaggio” ha un nemico giurato che si chiama “usa e getta”. È una guerra
quotidiana, una sfida continua, con inevitabile ricorso a colpi bassi. Riciclaggio
lancia una campagna promozionale con la parola d'ordine: “non disperdere ...
9
Riforma dei distretti industriali e Basilea 2. Opportunità ...
56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'
uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (
G.U. n. 82, 7 aprile 2006, Supplemento Ordinario) IL MINISTRO DELL'
ECONOMIA ...
Francesco Lenoci, Giuseppe Malerbi, Stefano Peola, 2006
10
Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e ...
di riciclaggio sarebbe già riciclaggio. Ma tale definizione di associazione non è
compatibile con l'ordinamento penale nel quale, ai sensi dell'art. 416 c.p, per l'
esistenza dell'associazione è necessario il progetto di commettere più delitti, ...
Saverio Capolupo, Saverio Capolupo, Gaspare Sturzo, Michele Carbone, Michele Carbone, 2008
10 NOTÍCIAS NAS QUAIS SE INCLUI O TERMO «RICICLAGGIO»
Conheça de que se fala nos meios de comunicação nacionais e internacionais e como se utiliza o termo
riciclaggio no contexto das seguintes notícias.
era fuggito: ora sconterà quattro anni
... consegnato da Bucarest nella giornata di martedì all'Italia dove adesso dovrà scontare una pena di 4 anni di reclusione per riciclaggio nella ... «Il Gazzettino, jul 15»
Manfredonia, ricettazione e riciclaggio, arrestato 55enne (II)
Manfredonia – I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Manfredonia hanno tratto in arresto Antonio Poli, 55enne ... «StatoQuotidiano.it, jul 15»
'Ndrangheta, riciclaggio di denaro con fatture false: 4 arresti e …
Gli arrestati sono accusati di riciclaggio aggravato dall'aver agevolato un'organizzazione di tipo mafioso, bancarotta fraudolenta, falso in ... «Il Messaggero, jul 15»
'Ndrangheta: "Operazione Gambling" Roberti, gioco online usato per …
... non solo veniva eluso il fisco, ma era stato creato anche un gigantesco meccanismo di riciclaggio del denaro cosi' illecitamente accumulato. «InfoOggi, jul 15»
Banca, dipendente, riciclaggio, accusa generica, licenziamento …
In tema di licenziamenti disciplinari l'esigenza di specificità della contestazione non è così rigida come nel processo penale, ma si uniforma al ... «Altalex, jul 15»
«Associazione a delinquere, truffa e riciclaggio»: perquisizioni a …
Associazione a delinquere finalizzata al falso e alla truffa ai danni dell'Asp di Agrigento e Caltanissetta e del Ministero del lavoro e delle ... «Agrigento Notizie, jul 15»
Antimafia, Saggese: "Monitorare operazioni di riciclaggio"
«Monitorare le operazioni di riciclaggio che avvengono fuori dal nostro territorio, ma che riguardano asset presenti nel nostro territorio»: è ... «Affaritaliani.it, jul 15»
Evasione fiscale e riciclaggio: facce diverse della stessa medaglia
Secondo il rapporto annuale UIF è pacifico il rapporto diretto tra evasione e frodi fiscali e riciclaggio di denaro sporco. L'analisi mostra un ... «IPSOA Editore, jul 15»
Riciclaggio, Banca d'Italia: nella Paese minacce “molto significative”
In Italia le minacce di riciclaggio sono “molto significative”. È quanto emerge dal Rapporto annuale Uif, Unità di informazione finanziaria per ... «SimplyBiz - Dedicato a chi opera nel mondo del credito, jul 15»
Cronaca | San Marino. Fratello e sorella di Civitanova Marche …
Fratello e sorella dovranno comparire davanti al giudice Gilberto Felici il 3 novembre prossimo, per rispondere dell'accusa di riciclaggio di ... «San Marino - libertas, jul 15»
